Contact information

The job seeker has entered a phone number , email and LinkedIn.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/3862171/

Work experience

AML& Compliance officer

from 12.2023 to now (2 years 8 months)
VisionFund Ukraine, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Організація системи запобігання та протидії відмиванню коштів у фінансовій компанії з моменту її реєстрації/отримання ліцензії, відповідно до вимог Закону про ПВK/ФТ та Положення НБУ №107. Побудова системи управління комплаєнс-ризиком у фінансовій компанії відповідно до вимог Положення НБУ №185. Забезпечення дотримання внутрішніх процедур та зменшення ризиків для компанії.

Начальник відділу фінансового моніторингу/відповідальний працівник

from 07.2020 to 04.2025 (4 years 10 months)
інвестиційна компанія (брокер), Київ (Фінанси, банки, страхування)

Організація роботи відділу, забезпечення виконання правил і програм здійснення фін моніторингу, здійснення заходів НПК відповідно до вимог законодавства, впровадження способів віддаленої верифікації клієнтів за допомогою ДІЯ та BankID, забезпечення ведення реєстру фінансових операцій, належне управління системою оцінки ризиків, підготовка та подання звітності по FATCA, CRS, ін.

Начальник управління фінансового моніторингу/відповідальний працівник банку

from 02.2017 to 11.2019 (2 years 10 months)
Банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

організація роботи управління;
проведення заходів НПК;
належне управління системою оцінки ризиків з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;
контроль за своєчасним наданням інформації працівниками банку щодо всіх операцій, які можуть підлягати фінансовому моніторингу;
ведение реєстру операцій;
підготовка звітів керівництву банка відповідно до вимог законодавства;
підготовка та надання інформації на запити ДСФМУ;
супроводження перевірок з питань фінансового моніторингу;
організація навчання працівників банку з питань фінансового моніторингу;
формування статистичної звітності D0; 2F; 2Н, 2К
розробка та затвердження ВНД з питань фінансовго моніторингу у відповідності до діючого законодавства;
перевірка клієнтів на предмет співпадіння зі списками РНБО, терористів;
виявлення публічних діячів та осіб пов"язаних з ними, контроль за встановленням ділових відносин з ПЕП;
підготовка висновків при купівлі іноземної валюти відповідно до вимог валютного законодавства;

Начальник відділу фінансового моніторингу

from 12.2009 to 03.2016 (6 years 4 months)
ПАТ УПБ, Київ (Фінанси, банки, страхування)

щоденний моніторинг фінансових операцій;

- контроль своєчасного надання інформації співробітниками банку про всі виявлені операції, що мають ознаки обов'язкового та внутрішнього моніторингу;

- формування реєстру операцій фінансового моніторингу;

- підготовка інформації на запити ДСФМУ;

- супровід перевірок з питань фінансового моніторингу;

- організація навчання співробітників банку з питань фінансового моніторингу;

- контроль ідентифікації клієнтів та заповнення електронних анкет клієнтів банку;

- формування статистичної звітності;

- виконання обов"язків відповідального працівника на час його відсутності.

Старший менеджер з права Департаменту корпоративного бізнесу

from 02.2009 to 12.2009 (11 months)
ПАТ УПБ, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Контроль, надання консультацій відділенням банку з ідентифікації, відкриття поточних та депозитних рахунків клієнтів юридичних осіб, перевірка та аналіз документів на відкриття рахунків клієнтів юридичних осіб відділеннями банку, супровід договорів банківського рахунку, договорів на клієнт-банк, приймання платежів на користь юридичних осіб, укладання додаткових угод до них (за клієнтами відділень банку), надання консультацій відділенням банку щодо чинного законодавства.

Старший менеджер з права відділу пасивних операцій індивідуального бізнесу УОК

from 08.2008 to 02.2009 (7 months)
ПАТ УПБ, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Відкриття та ведення поточних та депозитних рахунків клієнтів фізичних осіб, ідентифікація та вивчення клієнтів, обслуговування банківських комірок.

Менеджер з права Управління обслуговування корпоративного бізнесу

from 03.2004 to 08.2008 (4 years 6 months)
ПАТ УПБ, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Відкриття поточних та депозитних рахунків клієнтам юридичним особам, ідентифікація та вивчення клієнтів юр осіб, консультування клієнтів з питань ідентифікації та відкриття поточних рахунків.

Education

Національна академія внутрішніх справ

Правознавство, Київ
Higher, from 1997 to 2002 (5 years)

Additional education and certificates

Проходження тестування і співбесіди в НБУ при погодженні на посаду відповідального працівника банку

2018, грудень

Академія фінансового моніторингу

2019, вересень

сертифікат торговця ЦП НКЦПФР

2020 вересень

Національний центр підготовки банківських працівників України спільно з Українською агенцією інвестиційного розвитку

Звітування за підзвітними рахунками FATCA у 2021 році

Академія фінансового моніторингу

2021 сертифікат із підвищення кваліфікації (для СПФМ регулятором яких є НКЦПФР)

Сертифікат із підвищення кваліфікації Академія фінансового моніторингу

2024

ICA Certificate in Anti Money Laundering

2025

Корпоративне управління у фінансових установах 2025 (АУБ)

2025

UCU BUSINESS SCHOOL (управління фінансами)

2025

XIV Форум комплаєнс-офіцерів

2025

THE WORLD BANK'S SOCIAL AND ENVIRONMENTAL PRINCIPLES (ESG)

2026

Knowledge and skills

• MS Excel
• MS Word
• ЛИГА:ЗАКОН
• The Bat!
• АБС Б2
• АБС БАРС
• Користувач 1С
• Висока працездатність
• Уміння аналізувати
• M.E.Doc

Language proficiencies

• Ukrainian — fluent
• English — average

Additional information

легко знаходжу спільну мову з різними типами людей, вмію працювати в складних стресових ситуаціях, не конфліктна, відповідальна, цілеспрямована, з позитивним мисленням та почуттям гумору.