Contact information

The job seeker has entered a phone number, email and address.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/4009208

Work experience

Начальник відділу готівкового менеджменту

from 05.2019 to now (4 years 11 months)
АТ "УКРПОШТА", Запоріжжя (Транспорт, логистика)

Контроль потреби на виплату пенсій, субсидій. Формування заявок на підкріплення відділень поштового зв’язку. Подання заявок до банка. Збір інформації про вивіз надлишків. Підготовка наказів, лімітів листонош. Підготовка звітів про виплату пенсій та субсидій та інших виплат. Підготовка відповідей на запит контролюючих органів.

Главный экономист Отдела анализа операций Управления финансового мониторинга и комплаэнс-контроля

from 04.2017 to 05.2019 (2 years 1 month)
АТ Укрсоцбанк, Запорожье (Финансы, банки, страхование)

Ежедневный анализ финансовых операций клиентов с признаками сомнительности и сообщение о них Ответственному работник Банка по вопросам финансового мониторинга в по Донецкой, Луганской, Запорожской области и г. Киев.
Проведение анализу финансовых операций клиентов Банка на их соответствие финансовому состоянию и сути их деятельности.

Начальник отдела финансового мониторинга Восточного региона

from 07.2014 to 04.2017 (2 years 9 months)
ПАТ Укрсоцбанк, Запорожье (Финансы, банки, страхование)

•Анализ финансовых операций целью выявления критериев риска легализации доходов полученных преступным путем
•Регистрация и отправка операций подлежащих внутреннему или обязательному финансовому мониторингу ДКФМУ
•Подготовка ответов на запросы НБУ и ДКФМУ
•Подготовка ответов на запросы службы внутреннего аудита
•Подготовка запросов клиентам банка по вопросам финансового мониторинга
•Анализ операций и пакета документов для согласования валютных выводов для продажи /покупки валюты на межбанковской валютной бирже
•Подготовка и отправка запросов клиентам при зачислении иностранной валюты по контрактам которые могут нести риски
• Формирование ежемесячного отчета по состоянию финансового мониторинга по региону (Донецкая, Запорожская и Луганская области)
•Формирование ежеквартального отчета по состоянию рисковых клиентов на основе анализа финансового состояния клиентов за квартал.
•Проверка ежеквартально соответствия сути деятельности клиентов банка операциям, которые они проводят.
•Консультация работников банка по вопросам финансового мониторинга
•Обучение сотрудников Банка по вопросам финансового мониторинга.

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга Департамента комплаєнс Восточного коммерческого макрорегиона ПАТ «Укрсоцбанк».

from 06.2011 to 07.2014 (3 years 1 month)
СКМ ПАТ «Укрсоцбанк», Запорожье (финансовый мониторинг)

•Анализ операций подлежащих финансовому мониторингу
•Подготовка ответов на запроси Государственного комитета по финансовому мониторингу
•Обучение персонала по вопросам финансового мониторинга

Специалист 1 категории сектора денежно-наличного обращения и кассовых операций.

from 10.2005 to 11.2008 (3 years 1 month)
ЗОФ АКБ «Укрсоцбанк», Запорожье (сектор денежно-наличного обращения)

•Мониторинг кассовых операций относительно «Предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, получаемых преступным способом».
•Мониторинг загрузки наличностью банкометов (АТМ).
•Мониторинг продаж иностранной и национальной валютой другим банкам.
•Формирования отчета про операции с банковскими металлами в слитках, монетами и порошками банковских металлов.
• Ежедневный отчет о курсах и объемах операций с иностранной валютой.
•Ежедневный отчет о операциях с дорожными чеками.
•Формирование отчета о курсах купли/продажи иностранных валют за операционный день.
•Месячный отчет про оборот наличной иностранной валюты

Специалист отдела по безналичному обслуживанию юридических лиц и субъектов предпринимательской деятельности

from 03.2002 to 08.2005 (3 years 5 months)
АБ «АвтоЗАЗбанк», Запорожье (операционист по обслуживанию юридических лиц)

•Перечисление денег со счета за товары и услуги (работа с платёжными поручениями и в электронной системе «Клиент банк».)
• Работа с документами на выдачу и внесению денежных средств.
•Обслуживанию юридических лиц по широкому спектру банковских услуг.

Education

Запорожский национальный университет

Социальна работа; финансы, Запорожье
Higher, from 1997 to 2003 (5 years 8 months)

1997-2003 Запорожский государственный университет
Факультет: социологии и управления
- Специальность: социальная работа
2004 – 2006 Запорожский национальный университет
- Факультет: последипломного образования
- Специальность: экономист (финансы)

Language proficiencies

• English — average
• German — average
• French — average

Disability

2nd degree.

Additional information

Инвалид II группы