Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/4997125

Work experience

Керівник проекта AML-процедури

from 08.2017 to now (6 years 9 months)
АТ КБ «ПриватБанк», Днепр (Фінанси, банки, страхування)

Знання вимог по фінансовому моніторингу, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації клієнтів усіх типів;
застосування ризик-орієнтовного підходу;
знання додаткових вимог до ідентифікації публічних осіб та формування юридичних справ;
наявність практичного досвіду виявлення схемних операцій відповідно до вимог НБУ;
практичні навички пошуку клієнтів з ознаками фіктивності;
вміння відбирати операцій, що містять ознаки ризикової діяльності, в т.ч. наявність напрацювань у напрямку відбору клієнтів та операцій з ознаками ризиковості та фіктивності;
підготовка обгрунтованих висновків щодо клієнтів та операцій з ознаками ризиковості та фіктивності;
аналіз контрактів ЗЕД та складання висновків

Головний спеціаліст з питань поглибленого вивчення клієнтів банку

from 07.2017 to 08.2017 (1 month)
АТ КБ «ПриватБанк», Днепр (Фінанси, банки, страхування)

аналіз структури власності клієнтів;
складання висновків щодо кінцевих бенефіціарних власників;
ідентифікація публічних осіб

Начальник відділу фінансового моніторингу операцій

from 12.2014 to 06.2017 (2 years 6 months)
ПАТ «Банк Кредит Дніпро», Днепр (Фінанси, банки, страхування)

виявлення фінансових операцій , які підлягають фінансовому моніторингу;
аналіз та формування статистичної звітності;
ідентифікація та вивчення клієнтів;
оцінка та моніторинг ризику клієнтів;
проведення щоквартального аналізу операцій клієнтів;
розробка внутрішніх положень;
написання технічних завдань для автоматизації та оптимізації процедур;
перевірка підрозділів банку з питань фінансового моніторингу;
навчання співробітників банку;
підготовка різних звітів з питань фінансового моніторингу;
ідентифікація клієнтів за вимогами FATCA;
робота з запитами та взаємодія з НБУ і ДСФМ;

Завідуючий сектором відкриття рахунків

from 08.2014 to 12.2014 (4 months)
Регіональне відділення АБ „Південний” в м.Дніпропетровськ, Днепр (Фінанси, банки, страхування)

Відповідальний працівник з фінансового моніторингу філії

from 05.2007 to 08.2014 (7 years 3 months)
Філія АБ „Південний” в м.Дніпропетровськ, Днепр (Фінанси, банки, страхування)

Виявлення фінансових операцій , які підлягають фінансовому моніторингу;
аналіз та формування статистичної звітності;
ідентифікація та вивчення клієнтів;
оцінка та моніторинг ризику клієнтів;
проведення щоквартального аналізу операцій клієнтів;
перевірка підрозділів банку з питань фінансового моніторингу;
навчання співробітників банку;
підготовка різних звітів з питань фінансового моніторингу;
ідентифікація клієнтів за вимогами FATCA;
робота з запитами та взаємодія з НБУ і ДСФМ;

Начальник відділу управління мережею продажів

from 04.2006 to 05.2007 (1 year 1 month)
Дніпропетровська філія ВАТ АБ „Укргазбанк”, Днепр (Фінанси, банки, страхування)

Створення мережі продажів „з нуля";
пошук приміщень;
складання бізнеспланів розвитку точок продажу;
укладання договорів купівліпродажу, аренди нерухомості, в т.ч. держаної форми власності;
реєстрація відділень в НБУ;
підбір персоналу;контроль за діяльністю підзвітних установ;
планування та аналіз фінансовогосподарської діяльності відділень;
вровадження основ документооббігу відділеня;
методологія діяльності відділень;
проведення комплексних ревізій та перевірок відділень;
розвиток мережі банкоматів та розрахунок рентабельності їх роботи

Начальник відділення

from 05.2004 to 04.2006 (1 year 11 months)
ВАТ АБ „Укргазбанк", Днепр (Фінанси, банки, страхування)

Стоворення відділення „з нуля";
залучення клієнтів, проведення переговорів та презентацій;
фінансовоекономічний аналіз та планування діяльності філії;
кредитування фізичних та юридичних осіб;
розрахунковокасове обслуговування фізичних та юридичних осіб;касові операції та безготівкові розрахунки;
емісія та обслуговування платіжних карток, в тому числі в межах зарплатних та пенсійних проектів;
інкасація підзвітної мережі та клієнтів банку;розвиток мережі точок еквайрингу;
окремі питання банківської безпеки;
готівкові та безготівкові валютні операції;
договірноправова діяльність, в тому числі претензійнопозовна робота;
техніка безпеки праці;
адміністративногосподарська діяльність

Провідний ревізор, заступник начальника відділу ревізій та контролю Дніпропетровського облуправління

from 12.2001 to 04.2004 (2 years 4 months)
Ощадбанк, Днепр (Фінанси, банки, страхування)

Організація та координація діяльності ревізійної служби облуправління та підзвітної мережі;
удосконалення прийомів та засобів внутрішньобанківського контролю;
комплексний аналіз фінансовогосподарської діяльності установ банку;
проведення ревізій та перевірок за наступними напрямками: кредитування фізичних та юридичних осіб;видача та обслуговування банківських платіжних карток;касові операції та безготівкові розрахунки;
операційнокасова робота;
операції з валютою та валютними цінностями;
бухгалтерський облік основних засобів та нематеріальних активів;
менеджмент та робота з персоналом.

Заступник керуючого Новомосковського відділення

from 10.1998 to 12.2001 (3 years 2 months)
Ощадбанк, Новомосковск (Фінанси, банки, страхування)

Залучення клієнтів, проведення переговорів та презентацій;
фінансовоекономічний аналіз та планування діяльності філії;
кредитування фізичних та юридичних осіб;
розрахунковокасове обслуговування фізичних та юридичних осіб;
касові операції та безготівкові розрахунки;
емісія та обслуговування платіжних карток, в тому числі в межах зарплатних та пенсійних проектів;
інкасація підзвітної мережі та клієнтів банку;
розвиток мережі точок еквайрингу;
окремі питання банківської безпеки;
готівкові та безготівкові валютні операції;
договірноправова діяльність, в тому числі претензійнопозовна робота;
техніка безпеки праці;
адміністративногосподарська діяльність

Ревізор відділу внутрішньобанківського контролю Дніпропетровського облуправління

from 07.1997 to 10.1998 (1 year 3 months)
Ощадбанк, Днепр (Фінанси, банки, страхування)

Комплексний аналіз фінансовогосподарської діяльності установ банку;
проведення ревізій та перевірок за наступними напрямками: кредитування фізичних та юридичних осіб;видача та обслуговування банківських платіжних карток;
касові операції та безготівкові розрахунки;
операційнокасова робота;
операції з валютою та валютними цінностями;
бухгалтерський облік основних засобів та нематеріальних активів;
менеджмент та робота з персоналом.

Education

Одеський держаний економічний університет

Магістр з фінансів та кредиту, Одесса
Higher, from 1992 to 1997 (4 years 9 months)

Additional education and certificates

Курси „Організація фінансового моніторингу в банку та банківська таємниця”, Національний центр підготовки банківських працівникі

2007

Семінар „Організація фінансового моніторингу у банках”, ДНЗПО „Навчально-методичний центр ДКФМУ"

2011

Курси підвищення кваліфікації керівників установ Ощадбанка, Одеський державний економічний університет

2001

Knowledge and skills

Language proficiencies

• Ukrainian — fluent
• Russian — fluent
• German — beginner