Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/7260783

Work experience

Специалист по верификации и регистрации контрагентов

from 11.2018 to now (5 years 6 months)
COFCO INTERNATIONAL

Education

Мариупольский Государственный Университет

Экономико-правовой, международные экономические отношения, Маріуполь
Higher, from 2018 to 2019 (1 year)

Мариупольский Государственный Университет

Экономико-правовой, международный бизнес, Маріуполь
Higher, from 2014 to 2018 (4 years)

Knowledge and skills

Language proficiencies

• Ukrainian — fluent
• Russian — fluent
• English — above average
• German — beginner
• Greek — beginner

Additional information

• Встановлення та дотримання процедур належної перевірки клієнта
• Створення процедури перевірки локальних контрагентів
• Отримувати та переглядати документи KYC, необхідні відповідно до процедури належної перевірки клієнта
• Реєстрація контрагентів у системі SAP відповідно до відомчих процедур
• Збір інформації, аналіз данних та звітування про належну перевірку від зовнішніх постачальників
• Перевірка українських юридичних осіб, офшорних компаній (UK, UAE, PL, CH, CY)
• Моніторинг основних показників ризику (судимості, інформація про заборгованість);
• Моніторинг змін у структурі компаній (кінцевий бенефіціар, менеджмент)
• Відбір потенційних контрагентів відповідно до процедури реєстрації RDC


Сімейний стан: незаміжня
Діти: ні
Посвідчення водія: так
Можливість відряджень: так
Додаткові сертифікати: посвідчення вільного володіння державною мовою