Contact information

The job seeker has entered a email and LinkedIn.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/8227554

Work experience

AML specialist

from 02.2021 to now (3 years 4 months)
NDA, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Завданням було створити AML інструменти і механізми у компанії.
За час роботи на сервісі я прописав потрібні регламенти для відділу. Уклав співпрацю з необхідними AML та KYC сервісами. Склав необхідні технічні завдання для реалізації необхідних комплаєнс процедур.
Співпрацював із поліцією з понад 20 країн, включно з українською кіберполіцією.

Senior Compliance Officer

from 06.2018 to 02.2021 (2 years 8 months)
EXMO EXCHANGE, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Основним завданням була перевірка користувачів щодо відповідності їх діяльності всім міжнародним вимогам, зокрема законодавству Великобританії та Рекомендаціям ФАТФ. Виявлення та проведення проваджень з користувачами, які підозрюються у відмиванні коштів. Перевірка криптовалютних гаманців. Складання звітів про підозрілі активності. Перевірка документів, доказів, джерел коштів.
Також займався навчанням нових співробітників, складав завдання для тестування на перевірку знань у відділі.

Anti-Fraud specialist

from 01.2018 to 06.2018 (5 months)
EXMO EXCHANGE, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Моніторинг підозрілої активності: операції без економічної суті, входи зі сторонніх підозрілих IP адрес та пристроїв, виведення коштів на гаманці з чорного списку, протидія мультиаккакунтінгу.

Junior Financial and Economic Security Analyst

from 02.2017 to 02.2018 (1 year)
EXMO EXCHANGE, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Аналіз та контроль вхідних та вихідних транзакцій сервісу. Стеження за критичними помилками та повідомлення відповідним спеціалістам. Робота з ексель таблицею.

Education

Київскький національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансово-економічний, Київ
Higher, from 2012 to 2016 (4 years)

Additional education and certificates

ICA Certificate in Anti Money Laundering 2021

2022

Language proficiencies

• English — above average
• Turkish — average
• Ukrainian — fluent
• Russian — fluent

Additional information

Цікавлюся криптовалютою та новітніми технологіями у сфері фінансів. Добре розумію алгоритмічну торгівлю, маю досвід написання автоматизованого торгового бота.
Працював з багатьма криптовалютними AML сервісами (CipherTrace, Crystal, Coinfirm, Valega, Scorechain). Знаю основні положення рекомендацій FATF.