Contact information

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/9683414/

Work experience

Відповідальний працівник- начальник відділу фінансового моніторингу

from 07.2024 to now (2 years 4 months)
Комерційний банк, Вся Україна (Фінанси, банки, страхування)

Організація внутрібанківської системи первинного фінансового моніторингу. Розробка, оновлення, впровадження внутрішніх нормативних документів. Взаємодія з СУО. Контроль за здійсненням підрозділами моніторингу ділових відносин з клієнтами та фінансових операції. Надання відповідей на запити НБУ, СУО, інших банків. Розробка правил/ сценаріїв для відбору підозрілих операцій. Організація проведення навчання персоналу з питань ФМ, тощо.

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу

from 02.2024 to 07.2024 (6 months)
Комерційний банк, Дистанційно (Фінанси, банки, страхування)

Т.в.о. відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу

from 07.2023 to 01.2024 (7 months)
банк, Ужгород (Фінанси, банки, страхування)

Внесення змін у внутрішні нормативних документи банку відповідно до змін в законодавстві з питань ФМ, Взаємодія з СУО, підготовка листів відповідей на запити НБУ, розробка та впровадження навчальних заходів, контроль за здійснення НПК щодо клієнта банку, підготовка та подання статистичної звітності, D0,2KX, 2FX 2H. Впровадження нових файлів звітності ( 2S1-2,S5,2K1-2K4), управлінської звітності з питань ФМ, тощо.

Головний економіст відділу фінансового моніторингуг

from 05.2014 to 07.2023 (9 years 3 months)
Банк, Ужгород (Фінанси, банки, страхування)

Контроль за дотриманням законодавства, внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу. Контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів, встановленням КБВ клієнта, виявленням публічних осіб, санаційних осіб. Моніторинг фінансових операцій клієнтів.Підготовка відповідей на запит СУО. Налаштування та формування файлів статистичної звітності DO, 2K1-2K4, 2S1-2S5, 2F, 2H.

Провідний економіст відділу статистичної звітності

from 07.2009 to 05.2014 (4 years 11 months)
АТ "КОМІНВЕСТБАНК", Вся Україна (Фінанси, банки, страхування)

Начальник відділу інформаційних технологій

from 06.2006 to 06.2009 (3 years)
ВАТ "Банк Універсальний", Ужгород (Фінанси, банки, страхування)

Адміністрування програмних та технічних засобів банку;
Супроводження автоматизованої банківської системи

Інженер-програміст

from 05.2003 to 06.2006 (3 years 2 months)
Закарпатська філія ВАТ “Банк Універсальний”, Ужгород (Фінанси, банки, страхування)

Адміністрування програмних та технічних засобів банку;
Супроводження автоматизованої банківської системи

Education

Ужгородський державний університет

Факультет післядипломної освіти,спеціальність банківська справа, Ужгород
Higher, from 2005 to 2007 (2 years)

Ужгородський державний університет

Математичний факультет, Ужгород
Higher, from 1984 to 1989 (5 years)

Кафедра обчислювальної математики і програмування.
Диплом з відзнакою.

Additional education and certificates

Курс з підвищення кваліфікації відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу

серпень 2024

Knowledge and skills

• Користувач АБС Scrooge
• MS Office
• Знання банківських програм
• Складання статистичної звітності
• Аналітичне мислення
• Фінансовий моніторинг
• Знання законодавства України
• Формування зведених таблиць
• Уміння аналізувати

Language proficiencies

• English — average
• Ukrainian — fluent