Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/9837623/

Work experience

Керівник напрямку моніторингу операцій клієнтів відділу АМL

from 11.2025 to now (9 months)
Правекс Банк, АТ, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Контроль внесення в реєстр порогових, підозрілих операцій та ін обов'язкових до звітування до СУО, аналіз операцій клієнтів, за потреби аналітика, підготовка висновків та матеріалів для припинення ДВ, контроль внесення до реєстру та відправки повідомлень про підозрілу діяльність, відмову від ділових відносин до СУО. Надання відповіді на запити НБУ, СУО, інших органів, банків в частині фінансового моніторингу, виставлення задач для ІТ в частині покращення процесів та автоматизації що стосуються напрямку, аналіз клієнтів, які перевищили заявлений при встановленні дв/ актуалізації оборот, підготовка звітів на групу по роботі відділу та багато іншого.

Головний спеціаліст відділу протидії легалізації доходів отриманих зло

from 07.2025 to 10.2025 (4 months)
Правекс Банк, АТ, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Транзакційний аналіз операцій клієнтів банку, вивчення клієнтів, припинення ДВ з дотриманням усіх процедур Банку, відповіді на запити НБУ, ДСФМУ, та інших виконавчих органів, контроль внесення в реєстр порогових операцій, підозрілих операцій, та інших. Погодження внесення та зняття готівкових коштів, збільшення лімітів в додатках, перевірка джерел походження коштів для купівлі ЦП. Та багато іншого

Провідний спеціаліст операційного нагляду департаменту підтримки та координації мережі

from 10.2023 to now (2 years 10 months)
Правекс Банк, АТ, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Перевірка операційної роботи відділень (виїзна та дистанційна).
Робота з рекомендаціями аудиту. В залежності кому призначена рекомендація: Якщо Бізнесу – виконання рекомендації, якщо мережі - здійснення послідуючого контролю над виконанням рекомендацій аудиту відділеннями.
Перевірка клієнтів ЮО, на наявність розбіжностей між відомостями про КБВ, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про КВБ, отриманою в результаті здійснення належної перевірки.
Перевірка залучених до Банку клієнтів на наявність ознак компанії-оболонки.
Екзаменування операційного персоналу (нових, при переведенні, по запиту для оцінки рівня знань).
Написання, погодження та відправка на мережу електронної пошти.
Консультування відділень та допомога у вирішенні проблемних питань.
Контроль за завантаженням документів та правильність заведення клієнтів в систему.
Оформлення/видача операційних та кредитних довіреностей для працівників мережі. Оплата в APS Tenders нотаріальних послуг.
Робота з Варіативними тарифами. Перевірка повноважень. Підготовка звіту на КУАП.
Опрацювання запитів отриманих від АML.

Фахівець по навчанню операційного персоналу

from 07.2021 to 10.2023 (2 years 4 months)
Правекс Банк, АТ, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Підготовка навчального матеріалу.
Проведення навчання працівникам мережі при прийомі на роботу , планове чи по запиту.
Екзаменування працівників (нових, при переведенні, по запиту для оцінки рівня знань).
Консультування відділень та допомога у вирішенні проблемних питань.
Проведення додаткової перевірки повноти внесення інформації по клієнту у ПЗ, наявності завантажених документів у ПЗ, наявність ОБГРУНТОВАНОГО ВИСНОВКУ Клієнта з Високим/Середнім рівнем ризику (за необхідності), у разі здійснення актуалізації інформації клієнтам, по рахункам яких Банком було обмежено проведення видаткових фінансових операцій, перед їх розблокуванням.

Червень – липень 2021р. Брала участь у Міжнародній Битві Банків від VISA, де команда АТ «ПРАВЕКС БАНКУ» зайняла перше місце.

Головний фахівець з обслуговування клієнтів

from 11.2019 to 11.2021 (2 years)
Правекс Банк, АТ, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Контроль операційної роботи відділення.
Організація стабільної, ефективної роботи відділення.
Залучення та подальший супровід клієнтів фізичних осіб, юридичних осіб та ФОП.
Продаж продуктів Банку.
Відкриття/закриття поточних, карткових, депозитних чи інвестиційних рахунків.
Зарплатно-карткові проекти (в 2020 році отримали нагороду від Бізнесу за найбільшу к-сть заключених зарплатних проектів по Банку у третьому кварталі).
Еквайринг.
Робота зі SWIFT та валютними контрактами. Проведення первинного валютного контролю.
Проведення первинного фінансового моніторингу в межах компетенції відділення.
Т.в.о. директора відділення на період його відпусток та лікарняних.
Підготовка документів та інформації на запити внутрішнього, зовнішнього аудиту і т.п.

Фахівець з обслуговування клієнтів

from 08.2019 to 11.2019 (4 months)
Правекс Банк, АТ, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Обслуговування рахунків фізичних та юридичних осіб.
Проведення платіжних інструкцій та чеків.
Міжнародні перекази ( виплата та відправка).
Обмін валют.
Продаж банківських металів.
Ведення каси.
Формування касових та бухгалтерських документів дня.

Касир, зав.каси, бухгалтер-касир

from 06.2006 to 02.2011 (4 years 9 months)
Правекс Банк, АТ, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Education

КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Фінанси
Higher, from 2006 to 2011 (5 years)

Additional education and certificates

Битва Банків VISA

2021 рік 2 місяці

Knowledge and skills

• Менторство
• Наставництво
• Стресостійкість
• Здатність до навчання

Language proficiencies

English — beginner

Additional information

Амбіційна, проактивна, системне мислення, комунікація, вміння управляти процесами та проектами