За результатами співбесіди
Українська енергетична біржа, ТОВ
Финансы, банки, страхование;
50–250 сотрудников
Полтава
Полная занятость. Опыт работы от 2 лет. Высшее образование.
Описание вакансии
ТОВ «Українська енергетична біржа» у зв’язку із розширенням штату запрошує кандидатів на вакансію Менеджера з комплаєнсу (сompliance manager)
Вимоги:
- Повна вища освіта, бажано юридична/ фінанси/економіка/управління бізнесом;
- Досвід роботи на посаді юриста від 2-х років, або ж на посаді іншого спеціаліста, робота якого була у сфері комплаєнс, ризик-менеджменту, внутрішнього контролю — від 1-го року;
- Відповідальність, аналітичне мислення та розвинені аналітичні здібності, увага до деталей, ініціативність, здатність швидко навчатися новому, неупередженість у прийнятті рішень, здатність до самостійної роботи, комунікабельність, вміння працювати в команді;
- Вільне володіння ПК та пакетом MS Office.
Обов’язки на посаді:
- сприяння керівникам та працівникам Біржі у забезпеченні високої ефективності системи внутрішнього контролю управління ризиками Біржі;
- моніторинг змін у нормативно-правових актах, перевірка відповідності актів внутрішнього регулювання Біржі чинному законодавству України з метою уникнення розбіжностей, двозначного тлумачення або невідповідностей вимогам чинного законодавства, доведення інформації про необхідні зміни до відповідних структурних підрозділів Біржі;
- аналіз бізнес-процесів, узгодження актів внутрішнього регулювання Біржі в частині системи внутрішнього контролю (комплаєнсу, фінансового моніторингу);
- моніторинг дотримання працівниками Біржі актів внутрішнього регулювання та розпорядчих документів Біржі, з метою виявлення комплаєнс-ризиків і керування ними;
- організація та координація діяльності з проведення Біржею заходів фінансового моніторингу;
- надання консультаційної допомоги працівникам Біржі стосовно оцінки/переоцінки ризиків клієнта;
- перевірка клієнта по всім доступним базам даних, проведення верифікації;
- самостійне здійснення оцінки/переоцінки ризиків клієнтів, здійснення моніторингу ризику клієнтів та підготовка звітів про результати моніторингу, перевірка даних та документів наданих клієнтами та оформлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу клієнтів;
- узагальнення інформації та систематична переоцінка рівня ризику щодо клієнтів, яким присвоєно високий/неприйнятно високий ризик згідно внутрішніх процедур системи внутрішнього контролю, в тому числі щодо рівня ризику здійснення операцій з легалізації доходів/фінансування тероризму;
- протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;
- розробка документів і процедур, що забезпечують відповідність діяльності компанії з чинним законодавством;
- захист інформаційних потоків, протидія шахрайству і корупції, конфлікту інтересів, встановлення етичних норм поведінки співробітників і т. д.
Умови роботи:
- Повний робочий день, понеділок-п'ятниця з 8.30 до 17.30, частково на офісі, частково дистанційно;
- Офіційне працевлаштування;
- Рівень з/п за результатами співбесіди;
- Офіс в центрі м. Полтава
Похожие вакансии
Внутрішній аудитор в банк
Креді Агріколь, банк,
Полтава