Сайт поиска работы №1 в Украине
Вакансия от 21 мая 2024
Спеціаліст відділу фінансового моніторингу
IT; 250–1000 сотрудников- Киев
- Полная занятость. Опыт работы от 1 года. Высшее образование.
- Відповідальність
- Робота в команді
- Пунктуальність
- Уважність
- Старанність
- Аналітичне мислення
- Фінансовий моніторинг
Описание вакансии
Основні обов’язки:
- Контроль за дотриманням вимог законодавства в частині ідентифікації/верифікації клієнтів-фізичних осіб; адаптація процесів ідентифікації/верифікації під зміни законодавства;
- Контроль здійснення належної перевірки клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, санкційних осіб;
- Здійснення аналізу діяльності клієнтів та їх фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані із легалізацією доходів, фіктивною діяльністю;
- Участь у проведенні навчальних заходів для працівників, надання консультацій та практичної допомоги працівникам з питань, що виникають в процесі реалізації правил і програм фінансового моніторингу;
- Розробка, впровадження внутрішніх документів і процедур компанії з питань фінансового моніторингу, контроль за актуалізацією;
- Відповіді на запити фінансового моніторингу фінансових компаній та банків щодо діяльності СПФМ;
- Комунікація з державними органами щодо питань здійснення фінансового моніторингу СПФМ.Основні вимоги до кандидата: — Вища освіта (юридична, економічна);
- Відсутність судимості (інформація від правоохоронних органів, що дає можливість зробити висновок про відсутність встановлених компетентними органами або судом порушень вимог законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;
- Наявність Сертифікату про проходження відповідного навчання буде перевагою;
- Успішний досвід роботи в сфері фінансового моніторингу від 2 років;
- Практичні знання: Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», положення НБУ про здійснення фінансового моніторингу; інших нормативних документів, що регулюють питання фінансового моніторингу;
- Аналітичний склад розуму, оперативність, старанність, грамотність, уважність, відповідальність, пунктуальність, вміння працювати в команді;
- Англійська — середній рівень.
Похожие вакансии
- Спеціаліст відділу фінансового моніторингу
Universal Data Center, Киев - Фінансовий менеджер, керівник фінансового відділу
40 000 грн, Домашня кухня, ТОВ, Киев - Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку фінансово-економічного управління
11 855 грн, Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві, державна служба, Киев - Головний спеціаліст відділу фінансування
Головний сервісний центр МВС, Киев - Головний спеціаліст відділу фінансового планування, бухгалтерського обліку
18 000 грн, Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, Киев