Сайт поиска работы №1 в Украине
Вакансия от 30 апреля 2024
Спеціаліст відділу фінансового моніторингу
IT; 10–50 сотрудников-
Киев, вулиця Нижньоюрківська, 45А.
2,7 км от центра - Полная занятость. Опыт работы от 1 года. Высшее образование.
- Відповідальність
- Уважність
- Аналітичне мислення
- Фінансовий моніторинг
Описание вакансии
iPay.ua — fintech компанія, всеукраїнський сервіс онлайн платежів і переказів. З нами ви можете оплатити 24/7 будь-які товари і послуги від більш ніж 1500 компаній України.
Ми входимо в трійку лідерів компаній з онлайн платежів. Через нас щомісяця проходить до 1,2 млн платежів.
Наші інноваційні рішення допомагають бізнесам забезпечити зручні, безпечні та ефективні платежі для своїх клієнтів.
Більше про нас дивіться тут https://www.ipay.ua/ua/about
Наразі ми шукаємо в команду відповідального Фахівця у відділ фінансового моніторингу, який має попередній досвід та є справжнім командним гравцем.
Що важливо для даної ролі:
- Вища економічна/юридична освіта;
- Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу від 1 року;
- Практичні знання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; положення НБУ про здійснення фінансового моніторингу; інших нормативних документів, що регулюють питання фінансового моніторингу;
- Аналітичний склад розуму, уважність до деталей, відповідальність;
- Бездоганна ділова репутація.
Основні задачі:
- Здійснення належної перевірки клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, санкційних осіб;
- Погодження встановлення ділових відносин з клієнтами Установи;
- Моніторинг фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу, можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, або щодо яких передбачені міжнародні санкції;
- Здійснення аналізу діяльності клієнтів та їх фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, фіктивною діяльністю, ухиленням від сплати податків;
- Участь у проведенні навчальних заходів для працівників, надання консультацій та практичної допомоги працівникам з питань, що виникають в процесі реалізації правил і програм фінансового моніторингу та KYC;
- Підготовка листів, запитів з метою проведення належної перевірки клієнтів, актуалізації інформації;
- Оцінка/переоцінка ризику ділових відносин
- Ведення анкети клієнтів
- Участь у розробці і впровадження внутрішніх документів і процедур Установи з питань фінансового моніторингу.
Ми пропонуємо:
- Офіційне працевлаштування у штат компанії з першого робочого дня;
- Оплачувану відпустку 24+4 дні та оплачувані лікарняні;
- Вихідний на ДН з бонусом від компанії;
- Корпоративну техніку;
- Офіс на Подолі, м.Тараса Шевченко;
- На час воєнного стану працюємо в гібридному режим, адаптаційний період (3 місяці)-робота в офісі;
- Графік роботи:5/2, з 9 до 18;
- ЗП узгоджується на співбесіді.
Будемо раді Вам у компанії iPay.ua. Не зволікайте і надсилайте резюме!
Похожие вакансии
- Спеціаліст відділу фінансового моніторингу
Геймдев, Киев - Фінансовий менеджер, керівник фінансового відділу
40 000 грн, Домашня кухня, ТОВ, Киев - Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку фінансово-економічного управління
11 855 грн, Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві, державна служба, Киев - Головний спеціаліст відділу фінансування
Головний сервісний центр МВС, Киев - Провідний спеціаліст департаменту фінансового контролінгу
ПриватБанк, Киев
Статистика зарплат
Откликнуться на эту вакансию по адресу: www.work.ua/jobs/5564001