Спеціаліст відділу фінансового моніторингу
Геймдев
IT;
250–1000 сотрудников
Киев
Полная занятость. Опыт работы от 1 года. Высшее образование.
Описание вакансии
Основні обов’язки:
- Контроль за дотриманням вимог законодавства в частині ідентифікації/верифікації клієнтів-фізичних осіб; адаптація процесів ідентифікації/верифікації під зміни законодавства;
- Контроль здійснення належної перевірки клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, санкційних осіб;
- Здійснення аналізу діяльності клієнтів та їх фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані із легалізацією доходів, фіктивною діяльністю;
- Участь у проведенні навчальних заходів для працівників, надання консультацій та практичної допомоги працівникам з питань, що виникають в процесі реалізації правил і програм фінансового моніторингу;
- Розробка, впровадження внутрішніх документів і процедур компанії з питань фінансового моніторингу, контроль за актуалізацією;
- Відповіді на запити фінансового моніторингу фінансових компаній та банків щодо діяльності СПФМ;
- Комунікація з державними органами щодо питань здійснення фінансового моніторингу СПФМ.Основні вимоги до кандидата: — Вища освіта (юридична, економічна);
- Відсутність судимості (інформація від правоохоронних органів, що дає можливість зробити висновок про відсутність встановлених компетентними органами або судом порушень вимог законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;
- Наявність Сертифікату про проходження відповідного навчання буде перевагою;
- Успішний досвід роботи в сфері фінансового моніторингу від 2 років;
- Практичні знання: Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», положення НБУ про здійснення фінансового моніторингу; інших нормативних документів, що регулюють питання фінансового моніторингу;
- Аналітичний склад розуму, оперативність, старанність, грамотність, уважність, відповідальність, пунктуальність, вміння працювати в команді;
- Англійська — середній рівень.
Похожие вакансии
Спеціаліст відділу фінансового моніторингу
Universal Data Center,
Киев
Спеціаліст відділу фінансового моніторингу
Inzhur,
Киев
Фінансовий менеджер, керівник фінансового відділу
40 000 грн,
Домашня кухня, ТОВ,
Киев
Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку фінансово-економічного управління
11 855 грн,
Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві, державна служба,
Киев
Спеціаліст фінансового відділу
Індар, ПрАТ,
Киев