Головний економіст відділу виявлення індикаторів підозрілості та моніторингу ризиків клієнтів

МІЙ БАНК — МОЯ ОПОРА.

Опора мільйонів українців, хто відтепер каже «МОЄ».

МОЇ ЛЮДИ. МОЯ СПРАВА. МОЯ СВОБОДА.

ОЩАДБАНК запрошує до команди Головного економіста відділу виявлення індикаторів підозрілості та моніторингу ризиків клієнтів (фінансовий моніторинг)

Ключові завдання:

• моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнта з метою виявлення підозрілих операцій (діяльності);
• виявлення характерних клієнту та його фінансовим операціям критеріїв ризику та індикаторів підозрілості відповідно до вимог НБУ та ВНД Банку;
• збір та аналіз додаткових документів/інформації щодо операцій/діяльності клієнта;
• складення обґрунтованих висновків за результатами здійснення посилених заходів належної перевірки;
• надання пропозицій щодо доцільності/недоцільності (ризиків) обслуговування клієнтів/проведення фінансових операцій;
• складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення.

Для даної посади необхідні:

• вища освіта;
• досвід роботи в банківській системі від 2-х років;
• досвід роботи за напрямком фінансового моніторингу / здійснення належної перевірки клієнтів (ідентифікація/верифікація) не менше 1 року (обов'язково);
• знання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, банківської діяльності.

Ми гарантуємо:

• умови для професійного та кар'єрного зростання кожного співробітника;
• офіційне працевлаштування із дотриманням всіх соціальних гарантій згідно КЗпП (оплачувані лікарняні, відпустку від 29 календарних днів на рік);
• безкоштовне медичне страхування для всіх працівників.

Надсилайте Ваше резюме — станьте частиною команди ОЩАДУ!

Ощад у соцмережах:

Facebook https://www.facebook.com/oschadbank/

Linkedin https://www.linkedin.com/company/oschadbank/ ;

Instagram https://www.instagram.com/oschadbank_official/

Tiktok https://www.tiktok.com/@oschad