Фахівець із фінансового моніторингу

Fintech-проект, що працює на українському ринку небанківського кредитування з 2018 року.

Шукаємо спеціаліста на позицію: «Спеціаліста з фінансового моніторингу», який зацікавлений в стабільній роботі у прогресивній компанії.

Основні обов’язки:

• Розробка та підтримка в актуальному стані внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
• Контроль за коректністю роботи автоматизованих процесів ідентифікації та верифікації клієнтів;
• Моніторинг фінансових операцій клієнтів;
• Удосконалення внутрішніх процесів Компанії (у тому числі автоматизація) з питань фінансового моніторингу;
• Підготовка відповідей на запити НБУ у процесі безвиїзного нагляду та участь у проведенні інспекційних перевірок;
• Підготовка відповідей на запити контрагентів з питань фінансового моніторингу;
• Виявлення підозрілих фінансових операцій та підготовка повідомлень про них до Держфінмоніторингу;
• Навчання та консультування персоналу Компанії з питань фінансового моніторингу;
• Підготовка та подання звітних даних до НБУ;
• Підготовка звітів та аналітичних матеріалів керівнику з питань фінансового моніторингу.

Вимоги:

• Вища освіта (економічна, юридична або інша)
• Досвід роботи на фінансовому ринку, зокрема на аналітичній або методологічній посаді не менше 3 років;
• Знання законодавства України з питань фінансового моніторингу;
• Вміння аналізувати інформацію та готувати аналітичні матеріали;
• Впевнений користувач ПК (MS Office, Word, Excel);
• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу буде перевагою.

Особисті якості:

• Відповідальність, уважність до деталей, аналітичні здібності;
• Самостійність та ініціативність;
• Вміння працювати в команді;
• Комунікабельність та висока культура спілкування.

Що ми пропонуємо:

• Робота в «ламповій» робочій атмосфері з комфортним мікрокліматом;
• Повна зайнятість з гібридним форматів роботи (офіс + віддалено);
• Офіційне працевлаштування з оплачуваною відпусткою та лікарняним;
• Можливість професійного навчання за рахунок Компанії;
• Рівень заробітної плати визначається індивідуально;