Головний фахівець відділу контролю ідентифікації та вивчення клієнтів

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» оголошує конкурс на посаду головного фахівця відділу контролю ідентифікації та вивчення клієнтів!

У Ваші обов’язки буде входити:

• перевірка пакету документів в рамках проведення належної перевірки клієнтів, що включає:
• аналіз структури власності
• встановлення кінцевих бенефіціарних власників
• аналіз діяльності, фінансових операцій, фінансового стану
• аналіз інфо у відкритих джерелах, репутації
• оцінка ризиків співпраці з клієнтом
• оцінка AML процесу клієнтів фінансових установ, агентів з переказу коштів
• впровадження та підтримка політик та процедур банку направлених на організацію процесу належної перевірки клієнтів та партнерів Банку відповідно до вимог банку та законодавства України
• аналіз діяльності клієнтів Банку з урахуванням ризик-орієнтованого підходу
• підготовка звітності по клієнтам банку
• участь у проектах, впровадженні ініціатив для оптимізації процесів

Якщо ви маєте:

• повну вищу економічну, юридичну освіту
• досвід роботи у сфері фінансового моніторингу — від 2х років
• здатність аналізувати великий обсяг інформації та робити висновки та судження
• знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу
• вміння ефективно працювати в команді та індивідуально;
• вміння швидко опановувати нові сфери та навчатися;
• досвід роботи: MS Excel, Word, PowerPoint, АБС Б2, Ліга-закон, YouControl