Головний фахівець управління фінансового моніторингу

Описание вакансии

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

Проведення аналізу операцій/діяльності клієнтів Банку з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;
Забезпечення послідуючого контролю за виявленням фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
Взаємодія з підрозділами банку з метою підтвердження/спростування ознак ризиковості в діяльності клієнта;
Здійснення заходів щодо моніторингу стану політично значущих осіб;
Оцінка та моніторинг ризиків клієнтів;
Контроль за проведенням ідентифікації клієнтів та веденням електронних анкет;
Перевірка клієнтів та учасників операції на приналежність до санкційних списків;
Проведення аналізу запитів Держфінмоніторингу і підготовка відповідей на них;
Участь в оновленні ВНД.

ВИМОГИ:

Вища освіта (економіка\фінанси);
Досвід роботи в банку від 2 років;
Знання нормативно-правових актів НБУ в сфері фінансового моніторингу та чинного Законодавства в сфері банківської діяльності;
Знання ОДБ SR BANK.

МИ ПРОПОНУЄМО:

Якщо Вас зацікавила наша вакансія, направляйте своє резюме з побажанням по рівню доходу.