Фахівець відділу фінансового моніторингу

NovaPay — міжнародний фінансовий сервіс, що входить в ГК NOVA.

Ми створюємо сучасні платіжні рішення для бізнесу та мільйонів користувачів. Розвиваємо власну платіжну систему, мобільний застосунок і пропонуємо широкий спектр продуктів і послуг як офлайн — у відділеннях Нової пошти, так і онлайн.

NovaPay — це місце для справжніх профі, де інноваційні ідеї, рішення та технології формують майбутнє фінтех-індустрії.

Наразі ми запрошуємо до команди фахівця на посаду «Фахівець відділу фінансового моніторингу»

Наші очікування:

• вища освіта;
• досвід роботи банківських структурах або у сфері проведення фінансового моніторингу — від 1-го року;
• знаня законодавства України у сфері ПВК/ФТ;
• досвід роботи у сфері ПВК/ФТ в банківській чи фінансовій установі
• впевнений користувач MS Office, СА «ISPPA in FP»

Основні завдання:

• проведення аналізу фінансових операцій клієнтів (ФО/ФОП), що мають ознаки підозрілих фінансових операцій;
• проведення всебічного аналізу фінансових операції/діяльності клієнта з використанням наявної в установі інформації про клієнта;
• здійснення аналізу наданих клієнтами документів;
• взаємодія з Держфінмоніторингом: направлення повідомлень про підозрілі операції/діяльність та відмови, підготовка відповідей на запити й рішення;
• складання висновків щодо діяльності клієнтів у разі наявності підозр, що така діяльність є фіктивною.

Ми пропонуємо:

• роботу у інноваційній компанії в сегменті FinTech;
• можливість працювати віддалено;
• турботу про твоє ментальне та фізичне здоров’я (медичне страхування, консультації психолога, корпоративні спортивні спільноти);
• навчання та розвиток (заняття з англійської мови, курси та тренінги для професійного зростання);
• зустрічі з відомими спікерами у Корпоративному клубі;
• програму наставництва та підтримку кожного нового співробітника;
• можливість проявити свої таланти (ми цінуємо творчу ініціативу і підтримуємо її).

Якщо вас зацікавила вакансія та ваш досвід роботи і кваліфікація відповідають вимогам, надсилайте своє резюме відгуком на цю вакансію.

Відправляючи резюме, ви даєте згоду на обробку персональних даних компанією ТОВ «НоваПей» в рамках чинного законодавства України.

Звертаємо вашу увагу, що зворотний зв’язок на відправлене резюме надається тільки в разі позитивного рішення по подальшому розгляду вашої кандидатури. В іншому випадку, ваші дані будуть збережені в базі резюме Компанії і ми будемо раді звернутися до вас у разі появи відповідної вакантної посади.