Фахівець фінансового моніторингу

Вимоги до кандидата:

• Вища економічна/юридична освіта;
• Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу від 1 року;
• Практичні знання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; положення НБУ про здійснення фінансового моніторингу; інших нормативних документів, що регулюють питання фінансового моніторингу;
• Аналітичний склад розуму, уважність до деталей, відповідальність;
• Бездоганна ділова репутація

Основні обов’язки:

• Здійснення належної перевірки клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, санкційних осіб;
• Погодження встановлення ділових відносин з клієнтами Установи;
• Здійснення аналізу діяльності клієнтів та їх фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, фіктивною діяльністю, ухиленням від сплати податків;
• Участь у проведенні навчальних заходів для працівників, надання консультацій та практичної допомоги працівникам з питань, що виникають в процесі реалізації правил і програм фінансового моніторингу та KYC;
• Підготовка листів, запитів з метою проведення належної перевірки клієнтів, актуалізації інформації;
• Оцінка/переоцінка ризику ділових відносин;
• Ведення анкети клієнтів;
• Участь у розробці і впровадження внутрішніх документів і процедур Установи з питань фінансового моніторингу.

Ми пропонуємо:

• Стабільну та вчасну виплату заробітної плати.
• Офіційне працевлаштування.
• Оплачувані відпустки та лікарняні.
• Професійний та особистісний розвиток.
• Зручне розташування офісу (біля метро).

• Корпоративні заходи.
• Смачні безкоштовні обіди.