Начальник відділу організації належної перевірки та поглибленого вивчення клієнтів

Банк ПУМБ — це маркер надійності на українському фінансовому ринку, високоякісні послуги, сервіс, що постійно вдосконалюється, та індивідуальний підхід.

ПУМБ входить до ТОП-5 найбільших банків України за версією «50 провідних банків України».

Вже багато років поспіль ПУМБ входить до списку найкращих роботодавців України за різними рейтингам.

КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ДОСВІД:

Необхідні:

• Вища фінансова або економічна освіта
• Знання чинного законодавства України у сфері здійснення фінансового моніторингу
• Досвід роботи в банківський сфері за напрямком фінансового моніторингу
• Досвід роботи з публічними особами

Бажані:

• Знання Webbank буде плюсом, але не обов’язково
• Аналітичне мислення і хороші навички комунікацій

Ваша РОЛЬ:

• Організація заходів з належної перевірки Клієнтів
• Супроводження та координація процесу виявлення серед Клієнтів Банку — фізичних осіб, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність (РЕР)
• Аналіз фінансових операцій Клієнтів фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність РЕР та юридичних осіб КБВ яких РЕР, на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у Банка інформації про Клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів
• Забезпечення своєчасного та в повному обсязі подання на запит НБУ достовірної інформації в рамках компетенції відділу
• Підготовка матеріалів для розгляду на КПК у межах своєї компетенції
• Участь у підготовці проекту щомісячного звіту Голові Правління в межах повноважень
• Участь в розробці та вдосконаленні нормативно-правових документів Банку з питань належної перевірки Клієнтів
• Участь у реалізації вимог НБУ та проведенні перевірок діяльності підрозділів Банку на предмет виконання законодавства у сфері належної перевірки Клієнтів
• Участь в організації та проведенні навчання працівників Банку з питань у сфері фінансового моніторингу у межах своєї компетенції
• Контроль виконання функцій працівниками Відділу.

Чому саме ПУМБ?

• Один з найкращих працедавців України
• Професійна та дружня команда
• Можливість участі в крос-функціональних проектах
• Гідна винагорода, повністю «біла зарплатня»
• Постійний розвиток компетенцій та можливості професійного зростання

Вакансія доступна для захисників та захисниць України.