Головний фахівець відділу належної перевірки клієнтів (валюта)

Задачі посади

• аналіз валютних операцій клієнтів на предмет виявлення індикаторів ризикової фінансової операції, визначення наявності або відсутності ознак здійснення Банком ризикової діяльності, наявності або відсутності підозр, що характер або наслідки проведення операції дають підстави вважати, що вона може бути пов’язана з уникненням та/або невиконанням вимог та обмежень, передбачених законодавством України; моніторинг ділових відносин з клієнтами, які проводять зовнішньоекономічну діяльність з метою оперативного виявлення критеріїв ризику ПВК/ФТ, підтримання рівня ризику в актуальному стані та документування вжитих заходів в межах повноважень відділу;
• здійснення аналізу зовнішньоекономічних операцій клієнтів та прийняття рішення щодо їх віднесення до таких, що підлягають фінансовому моніторингу, або таких, що можуть стосуватися чи призначатися для фінансування терористичної діяльності або для розповсюдження зброї масового знищення; вивчення інформації щодо учасників валютних операцій, їх діяльності та ділової репутації;
• методологічна підтримка здійснення підрозділами Банку належної перевірки клієнтів.

Вимоги до кандидата:

• повна вища економічна, юридична освіта;
• стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінасуванню тероризму не менше одного року; вміння працювати з великими масивами даних;
• знання нормативної бази Національного банку України та законодавства України з питань фінансового моніторингу;
• вміння працювати з різноплановими задачами;
• аналітичні здібності.

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному з провідних Банків України.
• Конкурентну ринкову заробітну плату та щорічний бонус.
• Соціальний пакет відповідно до КЗпП (додатково 2 дні щорічної відпустки).
• Можливість професійного та кар'єрного росту, корпоративне навчання.
• Медичне страхування за рахунок банку та пільгові умови для членів родини.
• Гнучкий графік роботи з можливістю часткової віддаленої зайнятості.
• Дружню атмосферу в колективі професіоналів