Начальник відділу фінансового моніторингу

Обов’язки:

• аналіз фінансових операцій, з метою виявлення порогових операцій/операцій, які містять індикатори підозрілих фінансових операцій, на підставі автоматизованого відбору системи автоматизації банку (САБ);

• проведення поглибленої перевірки клієнтів (EDD) у випадках, передбачених законодавством та документами Банку;

• аналіз джерел походження коштів, структури власності клієнтів, економічної суті операції та оцінка ризиків;

• підготовка висновків щодо результатів аналізу фінансових операцій та клієнтів;

• взаємодія із структурними Банку щодо виконання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;

• участь у підготовці відповідей на запити НБУ та СУО;

• участь у підготовці до подання НБУ статистичної звітності з питань фінансового моніторингу (D0, 2KX, 2FX, 2SX).

• участь у розробці та впровадженні внутрішніх програм, правил і порядків Банку з питань фінансового моніторингу;

• складання технічних завдань для підрозділу ІТ за напрямом фінансового моніторингу.

Вимоги:

• повна вища освіта;

• досвід роботи в банківській системі від одного року;

• практичне знання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», нормативно-правових актів Національного банку України та міжнародних стандартів FATF;

• досвід аналізу фінансових операцій та роботи з документами клієнтів;

• впевнене володіння MS Office;

• вміння працювати з великим обсягом інформації, аналітичне мислення та уважність до деталей.

Додатковою перевагою буде:

• досвід роботи в АБС SR-Bank;

• практичний досвід розробки, удосконалення та впровадження внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;

• автоматизація робочих процесів за напрямом фінансового моніторингу.

Умови:

• стабільна роботу і заробітна плата;
• соціальні гарантії згідно чинного законодавства України;
• сучасне і комфортне робоче місце;
• зовнішнє професійне навчання.