Спеціаліст з відкриття банківських рахунків та комплаєнсу

PrimeRS AG — холдінг європейських компаній + ОАЕ в сфері IT та цифрових технологій. Шукаємо в команду спеціаліста по відкриттю банківських рахунків та комплаєнса (ЄС, Гонконг (Hong Kong), ОАЕ (Дубай).

Ключові функції:

1. Відкриття рахунків (Account Opening)

• Відкриття бізнес-рахунків для компаній та особистих рахунків директорів «з нуля» у фізичних банках та платіжних системах.
• Підготовка та збір повного пакета KYC/KYB документів під вимоги конкретного банку/юрисдикції.
• Ведення комунікації з банками та платіжними провайдерами на етапі онбордингу.
• Здійснення дзвінків та спілкування з банками телефоном від імені компанії.
• Відстеження статусів заявок, ескалація проблемних кейсів, робота з відмовами.

2. Банківський Compliance (поточні рахунки)

• Обробка вхідних запитів від банків щодо діючих рахунків: стосовно переказів, джерел походження коштів, контрагентів, призначення платежів.
• Підготовка пояснювальних листів, обґрунтувань транзакцій та супровідної документації (invoices, contracts, source of funds).
• Успішне проходження compliance-перевірок без блокування/заморожування рахунків та операцій.
• Взаємодія з compliance-відділами банків, підтримання робочих відносин.
• Вибудовування фінансових маршрутів (трас) таким чином, щоб мінімізувати або виключити перевірки платежів з боку банків.
• Здійснення дзвінків та спілкування з банками телефоном від імені компанії.

Важливо:

• Досвід відкриття рахунків у фізичних банках та платіжних системах (банківський onboarding).
• Досвід роботи щонайменше у 2−3 із вказаних юрисдикцій: ЄС (будь-яка країна), Гонконг, ОАЕ.
• Досвід проходження банківського compliance за запитами щодо переказів (підготовка відповідей та документів).
• Розуміння KYC/KYB процедур, AML-вимог, структури UBO.
• Англійська мова — B2-C1 (листування з банками, документація).

Буде плюсом, але не обов’язково:

• Досвід роботи в комплаєнс-департаменті міжнародної компанії.
• Ознайомленість зі специфікою відкриття рахунків для компаній із торговельними/логістичними операціями.
• Досвід роботи з кількома банками одночасно (мультибанкінг).

Що пропонуємо:

• Навчання за рахунок роботодавця (повністю або частково).
• Річний бонус та інша фінансова мотивація.
• Графік з 9:00 до 18:00 за центральноєвропейським часом.
• Оплачувані відрядження та корпоративний зв’язок.

Готові до подальшої взаємодії? Надсилайте резюме, будемо раді знайомству!