Марина

Марина Матвійчук Профіль

• 3+ роки досвіду роботи в сфері комплаєнсу
• 5 років досвіду роботи в Національному банку України, 2 роки досвіду в
фінансовому моніторингу (1 рік у НБУ та 1 рік у комерційному банку)
• Вивчення та впровадження міжнародного досвіду, зокрема директив ЄС
щодо захисту прав споживачів фінансових послуг
• Нагляд за дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів
фінансових послуг та рекламу та проведення безвиїзного нагляду за банками
(аналіз фінансових операцій та учасників)
• Участь у розробці та вдосконаленні процесів контролю фінансових операцій
• Розробка та актуалізація внутрішніх нормативних документів щодо
Особисті дані фінансового моніторингу, комплаєнсу
• Участь у розслідуваннях щодо внутрішнього та зовнішнього шахрайства
• Організація навчання співробітників з питань протидії відмиванню доходів та
Марина Матвійчук
фінансового моніторингу, комплаєнс ризиків
• Аналіз комплаєнс ризиків контрагентів, участь у процесах акредитації
[открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
• Оцінка потенційних і реальних конфліктів інтересів
• Контроль за дотриманням Кодексу етики та розслідування порушень
[открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация») • Опрацювання звернень на Антикорупційну гарячу лінію через програму
Етиконтроль
Київ, Київ, 03083, Україна • Впровадження програми регуляторного комплаєнсу та підготовка звітів про
03083 Київ порушення регуляторних вимог
• Участь в автоматизації процесів перевірки та виявлення комплаєнс ризиків
27 вересня 1989 р.

Україна
Освіта

linkedin. Бакалавр 2011 - Нинішній
com/in/IMarynaMatviichuk Київський Національний Економічний Університет ім. В. Гетьмана, Kyiv
• Спеціальність: Менеджмент організації

Магістр 2013 - Нинішній
Навички Державний Економіко-Технологічний Університет Транспорту
• Спеціальність: Менеджмент організації та адміністрування
Microsoft Office

Управління командами Досвід роботи
Міжособистісна комунікація
Заступник начальника Управління черв 2025 - Нинішній
комплаєнс
Мова CREDITWEST BANK JSC, Київ
Координація роботи Управління комплаєнс та забезпечення дотримання
внутрішніх політик і процедур.
Ukrainian
Виконання функцій підрозділу комплаєнс, визначених Національним
English банком України.
Організація та проведення навчальних тренінгів для співробітників з
питань комплаєнс і етики.
Хобі Розробка та впровадження заходів щодо запобігання комплаєнс ризикам
і контролю їх виконання.
Проведення оцінки ризиків з метою виявлення потенційних порушень
біг
комплаєнс.
подорожувати Підготовка та подання звітів керівництву щодо стану комплаєнс у банку
та рекомендації з їх покращення.
фотографувати
Керівник відділу етики та комплаєнс / черв 2022 - січ 2025
Менеджер з управління ризиками та
комплаєнсу
Контінентал Фармерз Груп (CFG), Тернопіль/Київ

Планування та організація роботи відділу, розробка заходів для
підвищення ефективності.
Координація дій співробітників для забезпечення відповідності
корпоративним вимогам та впровадження програм комплаєнсу.
Контроль за дотриманням Кодексу етики та розслідування порушень.
Оцінка комплаєнс ризиків для клієнтів і контрагентів під час акредитації
та укладення договорів.
Оцінка конфлікту інтересів при прийомі на роботу або переведенні
співробітників.
Надання рекомендацій щодо потенційних і реальних конфліктів інтересів.
Опрацювання звернень на Антикорупційну гарячу лінію та тестування
обробки заяв іншими підрозділами через програму Етиконтроль.
Підготовка навчальних матеріалів і програм для підвищення обізнаності
щодо комплаєнс ризиків.
Впровадження програми регуляторного комплаєнсу та підготовка звітів
про порушення регуляторних вимог.
Методологічна підтримка підрозділів для виконання рекомендацій та
застережень.
Участь в автоматизації процесів перевірки та виявлення комплаєнс
ризиків.
Підготовка звітів керівництву за результатами комплаєнс моніторингу.

Експерт з комплаєнсу січ 2022 - черв 2022
ПрАТ «МХП»
Координація роботи підрозділу комплаєнс для забезпечення дотримання
вимог законодавства та внутрішніх політик.
Розробка і впровадження ефективних заходів для управління комплаєнс
ризиками на рівні організації.
Проведення навчальних програм для співробітників щодо стандартів
етики та комплаєнсу.

Головний економіст жовт 2017 - вер 2021
Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, НБУ

Розробка методології та сприяння впровадженню міжнародного досвіду в
захист прав споживачів фінансових послуг.

Провідний економіст січ 2017 - жовт 2017
Управління системного аналізу, Департамент фінансового моніторингу, НБУ

Аналіз документів та інформації щодо фінансових операцій та їх
учасників.

Провідний фахівець відділу методології жовт 2015 - січ 2017
фінансового моніторингу
АТ «Сбербанк Росії»

Розробка та вдосконалення процесів і внутрішніх документів з
фінансового моніторингу.

Провідний фахівець з обслуговування груд 2011 - серп 2013
клієнтів
АТ "Сбербанк Росії"