Контактная информация

Соискатель скрыл свои личные данные, но вы сможете отправить ему сообщение или предложить вакансию, если откроете контакты.

Опыт работы

Начальник відділу фінансового моніторингу – Відповідальний за здійснення фінансового моніторингу у товаристві

с 05.2010 по 09.2011 (1 год 5 месяцев)
ТОВ «БГ Капітал» (Торгівля цінними паперами)

- Розробляла та поновлювала внутрішні документи щодо здійснення фінансового моніторингу;
- Контролювала процес ідентифікації клієнтів (фізичні та юридичні особи/резиденти, нерезиденти);
- Проводила постійні заходи спрямовані на уточнення та перевірку інформації щодо ідентифікації клієнтів;
- Контролювала процеси присвоєння та поновлення ступеню ризику та порядку оцінки ризику проведення клієнтами фінансових операцій;
- Проводила постійні заходи спрямовані на вивчення клієнта - моніторинг операцій, що здійснюються в ході ділових відносин, на їх відповідність характеристиці клієнта та визначеному ризику клієнта;
- Контролювала виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- Приймала рішення стосовно необхідності реєстрації інформації про фінансові операції;
- Приймала рішення щодо операцій, про які мало бути повідомлено Держфінмоніторингу та правоохоронним органам;
- Забезпечувала здійснення відповідних повідомлень до Держфінмоніторингу;
- Проводила планові та позапланові навчання працівників щодо здійснення фінансового моніторингу;
- Здійснювала перевірки діяльності підрозділів товариства на предмет виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму та внутрішніх документів з фінансового моніторингу;
- Забезпечувала подання керівнику щомісячного письмового звіту про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті для реалізації законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Фахівець відділу рахункових операцій та клієнтських відносин Операційного управління роздрібних банківських продуктів

с 06.2008 по 08.2009 (1 год 3 месяца)
АБ «ІНГ Банк Україна» (Фінанси, банки, страхування)

- Забезпечувала здійснення операційної роботи щодо усіх операцій клієнтів банку (контролювала встановлення відносин з фізичними особами - нерезидентами);
- Здійснювала фінансовий моніторинг операцій клієнтів банку;
- Розробляла методологічні документи стосовно роздрібного бізнесу;
- Приймала активну участь у тестуванні нових продуктів роздрібного бізнесу.

Головний спеціаліст служби фінансового моніторингу

с 05.2007 по 06.2008 (1 год 2 месяца)
ВАТ «Сведбанк» (Фінанси, банки, страхування)

- Здійснювала фінансовий моніторинг операцій клієнтів банку;
- Контролювала операції щодо купівлі – продажу цінних паперів;
- Проводила тестування та навчальні семінари для відповідальних осіб структурних підрозділів банку;
- Здійснювала перевірки діяльності підрозділів товариства на предмет виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму та внутрішніх документів з фінансового моніторингу;
- Проводила запити для уточнення інформації щодо проведених клієнтами операцій, які потребували уточнення, з подальшим аналізом наданих документів;
- Приймала рішення щодо реєстрації та відправки операцій до Держфінмоніторингу.

Старший касир відділу операційної каси Софіївської філії банку (з правом працювати з іноземною валютою)

с 09.2001 по 06.2007 (5 лет 10 месяцев)
АКБ «ТАС–Комерцбанк» (Фінанси, банки, страхування)

Касир відділу операційної каси Софіївської філії банку.
Касир безбалансового відділення банку.

Образование

Національний Університет харчових технологій

Облік та аудит, Київ
Высшее, с 1999 по 2002 (3 года)

Економіст

Український Державний Університет харчових технологій

Технологія бродильних виробництв та виноробство, Київ
Высшее, с 1993 по 1999 (6 лет)

Спеціаліст технології бродильних виробництв та виноробства

Дополнительное образование и сертификаты

Український інститут розвитку фондового ринку Сертифікат торговця

2010

Український інститут розвитку фондового ринку Сертифікат з питань фінансового моніторингу

2010

Український інститут розвитку фондового ринку Сертифікат з питань фінансового моніторингу

2011

Консалтинговий Центр «Бізнес – Гарант»

2010 - 2011

Знание языков

• Украинский — свободно
• Английский — средний

Рекомендации

• Билык Светлана

  Билык Светлана

  Начальник службы финансового мониторинга, ВАТ"Сведбанк"

  Контактные данные скрыты

• Янкевич Елена

  Янкевич Елена

  Начальник Операционного управления розничных банковских продуктов Департамента розничных банковских продуктов, АБ"ИНГ Банк Украина"

  Контактные данные скрыты

• Шлихтенко Вячеслав

  Шлихтенко Вячеслав

  Начальник отдела расчетных операций и клиентских взаимоотношений Операционного управления розничных банковск, АБ"ИНГ Банк Украина"

  Контактные данные скрыты

• Патрина Оксана

  Патрина Оксана

  Директор, ООО БГ Капитал

  Контактные данные скрыты

Дополнительная информация

Знання закону та нормативних актів у сфері запобігання та протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму.