Еліна

Еліна Амірханян
Контактна інформація:
тел: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»),
e-mail: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)

Про мене: Освіта:

Фахівець з понад 10-річним досвідом у банківській сфері, комплаєнсі та фінансовому 2005 – 2009 НУК ім. Адмірала Макарова.
моніторингу. Маю глибокі знання законодавчих вимог, практичний досвід проведення Економіка і підприємництво. Економіст. Спеціаліст (вища).
перевірок контрагентів і клієнтів, розробки та впровадження комплаєнс-програм, а також 2006 – 2007 Учбовий центр “Успіх”.
участі у внутрішніх розслідуваннях і контролі бізнес-процесів. Відзначена професійними Бухгалтер. Головний бухгалтер.
нагородами за високий рівень компетентності та ефективну реалізацію комплаєнс-функцій. 2012 Університет економіки і права “КРОК”.
1С Бухгалтерія. 1С Підприємство.
Особисті якості:
Відповідальна, аналітична, орієнтована на результат, здатна ефективно працювати як у
команді, так і самостійно. Тренінги, сертифікати:

Досвід роботи: VERNO: Сертифікат щодо проходження тренінгу з протидії корупції.
Сертифікат щодо проходження тренінгу з протидії шахрайству у сфері
Провідний фахівець відділу комплаєнсу, етики та захисту даних Департаменту з управління закупівельної діяльності.
ризиками CHS Alliance: Сертифікат щодо Основ досліджень SEAH Investigations.
PESB.: Системи управління комплаєнсом. ISO 37301.
Національний комітет Товариства Червоного Хреста України
EU Global Facility on AML/CFT/Академія фінансового моніторингу. Сертифікат
з 20.08.2024 по теперішній час
щодо проходження тренінгу Нове у стандартах FATF.
Перевірка контрагентів і кандидатів, оцінка ризиків та підготовка комплаєнс-висновків.
ТЧХУ за підтримки Данського ЧХ: Сертифікат щодо участі в інформаційній
Ведення реєстру перевірок, опрацювання інцидентів і участь у внутрішніх розслідуваннях.
сесії з основ МГП.
Підготовка звітності, розробка внутрішніх документів і рекомендацій.
OECD GLOBAL ANTI-CORRUPTION AND INTEGRITY FORUM участь у форумі в
Проведення навчань з питань комплаєнсу.
якості слухача в рамках професійного розвитку.

Головний фахівець відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-
профілю клієнтів Управління контролю здійснення належної перевірки клієнтів/Управління
Професійні досягнення:
комплаєнс-ризику Департаменту комплаєнсу
АБ “УКРГАЗБАНК” 2021 рік.
АБ “УКРГАЗБАНК”
Нагороджено почесною грамотою за багаторічну сумлінну працю, високий
01.2019-20.08.2024
професійний рівень, бездоганне виконання своїх посадових обов’язків
Прийняття рішень щодо встановлення чи продовження ділових відносин з клієнтами.
Головного економіста в складі Відділу контролю за встановленням та
Аналіз документів, структур власності та КБВ, перевірка клієнтів у відкритих джерелах.
продовженням ділових відносин з клієнтами Управління комплаєнс-ризику
Контроль якості ідентифікації, верифікації, анкетування та документування клієнтів.
Департаменту комплаєнсу.
Виявлення публічних осіб, санкційних клієнтів та контроль за усуненням порушень.
Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 2025 рік.
Контролер відділення Нагороджено в якості переможців престижною міжнародною премією
АТ “Альфа Банк” «Комплаєнс-програма року» від Compliance Week 2025 - за створення
10.2018-12.2018 повноцінної програми комплаєнсу в 2024 році з нуля в умовах
Контроль операційної діяльності та формування документів дня. повномасштабної війни, у тому числі запуск Лінії добропорядності в складі
Управління касовими операціями, ревізіями та обліком цінностей. Відділу комплаєнсу Департаменту з управління ризиками.
Відкриття та супровід рахунків, обслуговування юридичних осіб, перевірка документів.
Навички:
Координатор студії
ФОП Сіваненко Н.О. Впевнений користувач ПК: офісний пакет програм МS Office; Word;
06.2015-10.2018 Excel; 1С Підприємство 8.2.;1С Бухгалтерія; АБС Б2; BankMaster; CRM;
Забезпечення виконання планових показників і формування бази лояльних клієнтів. Salon; АБС SCROOGE; ПЗ Webbank; СЕД Docs; Welsend; Ethicontrol.
Організація та контроль обслуговування клієнтів і роботи персоналу.
Аналіз попиту, впровадження нових послуг і просування продуктів, залучення клієнтів. Мови:
українська –вільно, російська-вільно, англійська – B1.
Провідний фахівець Управління контролю за проведенням ідентифікації клієнтів
підрозділами банку Департаменту фінансового моніторингу
ПАТ “УКРГАЗБАНК”
06.2013-06-2015
Забезпечення відповідності процесів ідентифікації клієнтів вимогам законодавства.
Оцінка та аналіз документів, включно з перевіркою публічних осіб і клієнтів підвищеного
ризику.
Прийняття рішень щодо встановлення ділових відносин та підготовка офіційних
відповідей на запити.

Старший економіст відділу відкриття і закриття рахунків
АТ “Банк “Національні інвестиції”
12.2008-06.2013
Перевірка документів для відкриття та закриття рахунків ЮО.
Контроль формування юридичних справ і клієнтських даних в АБС
Економіст відділу валютного контролю за імпортними операціями
АТ “Банк “Національні інвестиції”
06.2008-12.2008
Контроль експортно-імпортних операцій та дотримання строків розрахунків.
Обробка валютних платежів і заяв на купівлю, продаж та обмін валюти.
Розподіл валютних надходжень і виконання обов’язкового продажу.