Стеценко

Регіна Стеценко Освіта

Молодший спеціалість 09.2014 - 03.2018
Дніпропетровський політехнічний коледж, Дніпро
Специальність "Організація виробництва"

Магістр 09.2018 - 03.2024
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро
Спеціальність "Право"

Досвід роботи
Особисті дані
Спеціаліст по обробці персональних 05.2018 - 07.2018
даних(документів)
Регіна Стеценко ПриватБанк

[открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация») Спеціаліст по роботі з клієнтами 2018 - 2018
БанкКредитДніпро
[открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация») Спеціаліст відділу валідації/Спеціаліст 02.2022 - 10.2023
відділу по роботі з партнерами
м. Дніпро АТ АКБ "Конкорд"
Аналіз та обробка даних фіз.осіб при первиній реєстрації
17 червня 1999 р. Участь у перевірці та верифікації документів фіз.осіб для забезпечення
відповідності вимогам.
Жіночий Отримання ,поставнока на облік та подальше переміщення карт фіз. осіб
Співпраця з відділенями для оптимізації бізнес-процесів та покращення
взаємодії.
Неодружений/неодружена
Формування та оновлення документації щодо взаємодії з партнерами.

Офіс адміністратор надалі Менеджер по 10.2023 - 12.2024
Навички роботі з договорами надалі Керівник
договірного відділу
ТОВ "Компанія "ВВС", Дніпро
Windows Організація робочого процесу відділу,а також :
Роботу з базами даних.
Word
Підготовка та обробка господарських договорів на виготовлення та
Excel подальше постачання/надання послуг, специфікацій, рахунків (інвойсів).
Складання та редагування листів.
Scrooge ABS Розробка нових шаблонів договорів.
Подання документів до Антимонопольного комітету на предмет
Веббанк оскарження проведення тендеру.
Часткова підготовка тендерної документаці.
Верифікатор
Розробка методичних рекомендацій щодо роботи з договорами
УБКІ
Провідний фахівець відділу з питань 01.2025 - 02.2026
CRM санкційного законодавства Управління по
роботі з питань фінансового моніторингу
СР Банк Департаменту фінансовго моніторингу
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСТ БАНК", Дніпро

Співпраця з іншими підрозділами для забезпечення відповідності
операцій вимогам міжнародних та національних санкцій.
Організація збору та аналізу інформації щодо санкційних обмежень для
забезпечення дотримання законодавства.
Ведення моніторингу та аналізу фінансових операцій для виявлення
операцій, пов’язаних з терористичною діяльністю та порушенням
санкційного законодавства
Оновлення і підтримка актуальності баз даних санкційних осіб та
компаній, проведення перевірок контрагентів на наявність у санкційних
списках
Підготовка та оформлення запитів для отримання додаткової інформації,
аналіз міжнародних переказів у контексті санкційного законодавства