Личные данные скрыты

К АТ Е Р И Н А Л АС Т Е Ж Е Н КО
Фрод-Аналітик / Андеррайтер
[открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация») | [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация») | Київ

ПРО СЕБЕ

Відповідальна фахівчиня з проактивною позицією, високою увагою до деталей і сильними аналітичними навичками. Швидко навчаюся,
ефективно адаптуюсь до нових процесів та впевнено досягаю поставлених цілей. Бажаю приєднатися до професійної команди, щоб робити
свій внесок у спільний результат та розвиток компанії.

ДОСВІД РОБОТИ

Anti-fraud analyst | Фінтех-компанія | Київ | лист 2025 - лип 2026

▪ Моніторинг транзакцій у реальному часі для виявлення підозрілої активності та аномальних патернів поведінки
▪ Розслідування потенційних шахрайських інцидентів з використанням внутрішніх систем, баз даних та відкритих джерел
▪ Налаштування внутрішньої антифрод-системи для запобігання шахрайства
▪ Проведення глибинного аналізу даних клієнтів для виявлення схем зловживань і повторюваних патернів
▪ Взаємодія з контрагентами, патнерами, клієнтами з питань шахрайства

Анти-фрод аналітик | ТОВ "ФК "Єдиний простір" | Київ | лист 2023 - лист 2025

▪ Моніторинг та аналіз транзакцій користувачів з метою виявлення та попередження шахрайських операцій
▪ Проведення періодичної та позапланової аналітики по операціях користувачів та підготовка звітів за її результатами
▪ Комунікація з партнерами та контрагентами з питань виявлених або потенційних шахрайських операцій
▪ Робота з KYC-процедурами для перевірки та ідентифікації користувачів у контексті протидії шахрайству
▪ Підготовка аналітичних звітів щодо виявленого шахрайства та ефективності правил
▪ Документування виявлених інцидентів, сценаріїв шахрайства та рекомендації щодо їх запобігання
▪ Актуалізація внутрішніх інструкцій та процедур у сфері протидії шахрайства
▪ Навчання співробітників виявленню шахрайських схем та коректному реагуванню

Провідний фахівець з протидії шахрайству | АТ "АКБ "КОНКОРД" | Дніпро | лист 2020 - серп 2023

▪ Ручний моніторинг та аналіз платіжних транзакцій з метою своєчасного виявлення та попередження шахрайських операцій
▪ Обробка даних великих обсягів, виявлення закономірностей релевантних ризикам шахрайства
▪ Андеррайтинг веб-сайтів для оцінки надійності та можливості співпраці у напрямку інтернет-еквайрингу low/high-risk
▪ Андеррайтинг контрагентів для оцінки можливості співпраці у напрямку торгового еквайрингу
▪ Моніторинг транзакцій мерчантів з метою запобігання шахрайських дій
▪ Взаємодія з іншими банками, кіберполіцією з питань виявлення, уточнення та попередження шахрайських дій
▪ Обробка алертів із асоціації ЄМА
▪ Робота в банківській B2B-системі WebBank в частині контролю операцій та ризиків шахрайства
▪ Виявлення шахрайських дій з боку користувачів та внесення відповідної інформації до внутрішніх «чорних списків» систем банку
▪ Проведення регламентних робіт в АБС Scrooge відповідно до встановлених процедур
▪ Комунікація та координація дій з іншими підрозділами банку

ОСВІТА

Магістр, ДВНЗ "УДХТУ", Дніпро | 2019
Вища освіта за спеціальністю хімічні технології та інженерія

Бакалавр технічних наук, ДВНЗ "УДХТУ", Дніпро | 2017

Атестат про повну загальну середню освіту, КЗ "Ліцей природничих наук", Кропивницький | 2013

НАВИЧКИ

Аналітика даних Оцінка ризиків Командна робота Увага до деталей Прийняття рішень Бізнес-аналіз

МОВА

Українська (Вищий/Рідна мова) Англійська (Просунутий низький)