Контактная информация

Соискатель скрыл свои личные данные, но вы сможете отправить ему сообщение или предложить вакансию, если откроете контакты.

Опыт работы

Ведущий экономист отдела оперативного контроля Управления валютного контроля Департамента финансового мониторинга

с 12.2015 по наст. время (8 лет 5 месяцев)
Финансы, банки, страхование

- Контроль за выполнением банками, финансовыми учреждениями, юридическими и физическими лицами правил регулирования валютных операций, по всем вопросам, относящимся к компетенции Национального банка.

- Проведение анализа финансовых операций с целью предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

- Обработка сформированных банками реестров # 2C «Информация о намерениях покупки и/или перечисления безналичной валюты в разрезе субьектов» с целью принятия решений для подтверждения или не подтверждения Национальным банком Украины отдельных операций.
- Контроль и проверка документов (информации) с целью недопущения осуществления банками рисковой деятельности.
- Осуществление плановых и внеплановых проверок банков, их обособленных подразделений, филиалов иностранных банков, небанковских финансовых учреждений по соблюдению требований законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного регулирования.
- Подготовка документов и инициирование применения к банкам, небанковским учреждениям в финансовых санкций в случае нарушения ими требований финансового мониторинга и валютного законодательства.
- Рассмотрение по поручению руководства Управления / Департамента / Национального банка в пределах компетенции запросов, обращений, писем и другой корреспонденции, поступающей в Национальный банк, и подготовка ответов на них.

Главный экономист управления валютного контроля

с 01.2015 по 12.2015 (11 месяцев)
ПАТ "ПУМБ", Киев (Финансы, банки, страхование)

-Осуществление валютного контроля по текущим торговым операциям, текущим неторговым операциям юридических лиц;

- Осуществление валютного контроля по расчетам в национальной валюте через счета банков-нерезидентов в гривнях при расчетах с нерезидентами по экспортно-импортным операциям.


- Взаимодействие с Национальным банком Украины, органами ГНИ, таможенной службы и другими уполномоченными организациями по вопросам предоставления и получения информации.

- Предоставление консультаций юридическим лицам по проведению операций с иностранной валютой;

- Контроль /формирование ежедневной и ежемесячной отчетности (файлы 552, 555, 538, 531, 536).

Начальник отдела валютного контроля

с 04.2013 по 01.2015 (1 год 9 месяцев)
ПАО «УКРБИЗНЕСБАНК»,, г. Донецк (Финансы, банки, страхование)

Осуществление валютного контроля по текущим торговым операциям, текущим неторговым операциям юридических лиц, переводы в иностранной валюте физических лиц и по операциям, связанным с движением капитала.

- Осуществление валютного контроля по расчетам в национальной валюте через счета банков-нерезидентов в гривнях при расчетах с нерезидентами по экспортно-импортным операциям.

- Осуществление валютного контроля по операциям в национальной и иностранной валютах по счетам нерезидентов-инвесторов физических и юридических лиц.

- Составление технологических процессов, карт, процедур, положений и проектов решений и приказов, регулирующих деятельность Департамента.

- Отправка платежей в системе SWIFT Alliance.


- Взаимодействие с Национальным банком Украины, органами ГНИ, таможенной службы и другими уполномоченными организациями по вопросам предоставления и получения информации.

- Предоставление консультаций юридическим и физическим лицам по проведению операций с иностранной валютой; проведение переговоров с крупными клиентами экспортерами и импортерами о повышении объемов расчетов через счета в Банке.

- Обслуживание кредитов, полученных клиентами от нерезидентов.

- Контроль /формирование ежедневной и ежемесячной отчетности (файлы 552, 555, 538, 531, 503, 504).

И.о.начальника валютного отдела

с 12.2010 по 04.2013 (2 года 4 месяца)
Филиал Акционерного банка "Пивденный", Донецк (Финансы, банки, страхование)

- Контроль за ведением текущих и распределительных счетов юридических лиц в иностранной валюте.

- Осуществление контроля приема, проверки (касательно действующего законодательства Украины) и исполнения платежных документов клиентов, заявлений на покупку, обмен (конвертацию) и продажу иностранной валюты и банковских металлов. Контроль за исполнением платежных поручений клиентов, поступивших по системе клиент-банк.

- Отправка исходящих платежей в иностранной валюте, контроль за зачислением входящих платежей в иностранной валюте.

- Контроль за подготовкой документов, осуществлением и оформлением операций по покупке-продаже и конвертации безналичной иностранной валюты и банковских металлов.

- Контроль за осуществлением неторговых операций в иностранной валюте и банковских металлах юридических - лиц клиентов банка.

- Контроль за обслуживанием операций клиентов по полученным кредитам от нерезидентов.

- Оказание консультационных услуг по проведению операций с валютными ценностями, осуществление текущей работы с клиентами филиала.

- Осуществление и контроль формирования отчетности по валютным операциям для НБУ, ГБ, ГНИ.

- Контроль и осуществление функций агента валютного контроля по операциям с иностранной валютой и банковскими металлами клиентов филиала, в том числе по экспортным и импортным операциям клиентов.

- Составление приказов об установлении курсов покупки-продажи банковских металлов за гривни в кассах банка.

- Осуществление контроля за лимитами валютной позиции банка в филиале и отделениях.

- Контроль за осуществлением операций по корсчету по покупке-продаже, подкреплению от головного банка наличной иностранной валютой и осуществлением операций по подкреплению банковскими металлами касс банка.

Экономист, старший экономист, ведущий экономист

с 03.2004 по 12.2010 (6 лет 9 месяцев)
филиал "Центрально-городское отделение Проминвестбанка в г.Макеевка", Макеевка (Финансы, банки, страхование)

-Текущее расчетно-кассовое обслуживание клиентов (физических и юридических лиц) ;

- Установление курсов валют и банковских металлов;

- Подкрепление валютой и банковскими металлами БО, сберегательных касс, вывоз ветхой валюты;

- Покупка-продажа безналичной валюты на МВРУ;

- Экспортно-импортные операции;

- Проведение первичного финансового мониторинга;

- Проведение первичного валютного контроля операций;

- Сопровождение кредитов в иностранной валюте физических и юридических лиц, выдача и погашение кредитов, ежемесячное начисление и оплата процентов, оприходование- списание обязательств;

- Формирование страхового резерва по физическим и юридическим лицам.

- Ежеквартальные проверки и контроль работников безбалансовых отделений и сберегательных касс.

Образование

Донецкий Национальный Университет

Учетно-финансовый факультет, банковское дело, Донецк
Высшее, с 2004 по 2007 (2 года 9 месяцев)

магистр по банковскому делу

Донецкий национальный университет

Экономический, маркетинг, Донецк
Высшее, с 1998 по 2003 (4 года 9 месяцев)

диплом магистра по маркетингу с отличием

Знания и навыки

Рекомендации

Веселов Евгений Юрьевич

Веселов Евгений Юрьевич

Начальник управления корпоративного бизнеса, ПАТ "УКРБИЗНЕСБАНК"

Дополнительная информация

Личные качества

Высокая работоспособность, честность; ответственность; внимательность; активность; целеустремленность; коммуникабельность; стремление к новым знаниям.

Увлечения и интересы

Спорт, плавание, путешествия, рукоделие