Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/4107218

Опыт работы

Ведущий специалист по ведению валютных операций и валютного контроля ВЭД ГО

с 10.2014 по наст. время (9 лет 6 месяцев)
ПАО КБ «ПриватБанк». Бизнес крупных и VIP-клиентов / Департамент валютных операций и валютного контроля ВЭД, Днепр (Днепропетровск) (Финансы, банки, страхование)

Выполняемые основные функции:
- осуществление основных функций по формированию обязательной отчетности в НБУ по филиалам Банка;
- формирование 36 отчета по нарушителям валютного законодательства, с последующим формированием письменных уведомлений о должниках в ГНИ по корпоративным клиентам ГО;
- формирование 34, 35 отчетов по кредитам, полученных от нерезидентов (по клиентам ГО);
- предоставление клиентам и сотрудникам консультаций по валютным операциям и валютному контролю.
- автоматизация и налаживание бизнес-процессов по подготовке официальных и своевременных, согласно новых требований Сompliance ответов на запросы банков-корреспондентов и банков-получателей, а так же на внешние запросы от регулятора по сомнительным компаниям-резидентам;
- установление порогов степени риска;
- формирование базы “черных списков” по сомнительным получателям валютных средств и банков получателей средств; - формирование базы “черных списков” по сомнительным отправителям валютных средств;
- выведение запросов НБУ и других внешних запросов в отдельный тип входящей документации и связь его с клиентами;
- post-контроль и определение уровня брака у операторов всех уровней по работе с банками-корреспондентами, службой Сompliance банков-корреспондентов и контролирующими органами;
- определение управленческих и операционных требований;
- анализ эффективности деятельности;
- противодействие отмыванию валютных средств через подставные компании;
- управление всеми видами рисков по исходящим платежам;
- выявление сомнительных получателей нерезидентов и банков нерезидентов;
- коммуникации со службой Сompliance банков-корреспондентов по исходящим платежам;
- коммуникации с контролирующими органами;
- внутренний Сompliance-контроль и управление Сompliance-рисками по отправителям валютных средств;
- проведение верификации отправителей валютных средств в рамках комплекса мер по борьбе с легализацией денежных средств, полученных незаконным путем;
- обеспечение соблюдения нормативных актов, учредительных документов;
- исключение вовлечения банка и его сотрудников в осуществление противоправной деятельности (отмывание доходов, финансирование терроризма), своевременное предоставление информации в Банк соответствующим органам и регулятору;

Заместитель директора по коммерческим вопросам

с 01.2014 по 01.2015 (1 год)
ООО ТК ГРУП, Днепр (Днепропетровск) (Транспорт, логистика)

1. Руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.
2. Контроль за материально-техническим обеспечением предприятия, финансовыми и экономическими показателями деятельности предприятия, за правильным использованием банковского кредита, выполнением договорных обязательств.
3. Обеспечение своевременной выплаты заработной платы рабочим и служащим.
4. Организация рекламы.
5. Взаимодействие с другими предприятиями .

Специалист по финансовому мониторингу ГО (Головной офис)

с 12.2013 по 10.2014 (10 месяцев)
ПАО КБ «ПриватБанк» Департамент финансового мониторинга, Днепр (Днепропетровск) (Финансы, банки, страхование)

Основные функции: выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу; - внесение операций в Реестр операций, подлежащих финансовому мониторингу; - принятие решения о сообщении об операциях, подлежащих внутреннему финансовому мониторингу, в Государственную службу финансового мониторинга Украины; - составление справок о целесообразности информирования Государственной службы финансового мониторинга Украины об операциях, подлежащих внутреннему финансовому мониторингу; организация работы по обучению и совершенствованию квалификации сотрудников РП по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма; - предоставление устно или письменно руководителю РП и руководителю Департамента финансового мониторинга ГО (не реже одного раза в месяц) информации о результатах осуществления финансового мониторинга. Участие в ПСС (планово селекторное совещание) с Генеральным заместителем Приватбанка .Работа со счетами физ.лиц , ЧП и ЮР лицами( наличный , безналичный расчет , SWIFT платежи , работа с ценными бумагами, акции , облигации, векселя , лотереи...)
Полномочия : привлечение любых сотрудников РП к проведению мероприятий по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и осуществлению проверок по этим вопросам; - получение пояснений от сотрудников РП независимо от занимаемых ими должностей по вопросам финансового мониторинга; - выполнение других функций в соответствии с законодательством Украины, Правилами внутреннего финансового мониторинга, Программами осуществления финансового мониторинга и другими внутрибанковскими документами по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Специалист по открытию счетов Центра открытия счетов ГО (Головной офис)

с 12.2012 по 12.2013 (1 год)
ПАО КБ «ПриватБанк», Днепр (Днепропетровск) (Финансы, банки, страхование)

Открытие/закрытие/переоформление счетов частным предпринимателям ПриватБанка и А-Банка, визирование электронных карточек, консультация сотрудников фронт-офиса по вопросам открытия счетов. Участвовал в обучении и подготовке 2-х новых сотрудников.

Бухгалтер

с 07.2011 по 01.2012 (6 месяцев)
ЧП «Пустовойт», Днепр (Днепропетровск) (Продажи прод. товаров)

•Составление финансовой отчетности бухгалтерии;
•Подготовка и отправка платёжных поручений;
•Проведение инвентаризации;
•Акты-сверки с посредниками и напрямую;
•Выплаты заработной платы.
•Приходные – расходные накладные

Образование

Днепропетровский Национальный Университет

Специалист, специальность «Бухгалтерский учёт и аудит»., Днепр (Днепропетровск)
Высшее, с 2007 по 2012 (4 года 9 месяцев)

Украинский Государственный Химико-технологический Университет

Специалист, специальность «Оборудование химических производств и предприятий по производству строительных материалов»., Днепр (Днепропетровск)
Высшее, с 2006 по 2011 (4 года 9 месяцев)

Дополнительное образование и сертификаты

Региональный финансово-бухгалтерский учебный центр бизнеса и компьютерных технологий.

27.12.2009

Водительские права категории «В»

2004г. 3 месяца

Знания и навыки

Знание языков

Английский — продвинутый

Дополнительная информация

Универсальный специалист, постоянно повышающий свой профессиональный уровень, изучающий специальную литературу и нормативные документы, обладающий хорошими навыками работы на компьютере. Хороший организатор, инициативный специалист, умеющий профессионально и творчески подходить к решению поставленных задач. Способен к быстрому обучению, умею работать с большими объемами информации, направлен на конечный результат. Имею конструктивные взгляды. Способен работать индивидуально и в команде.
Способность быстро включаться в работу, учиться и приобретать новые знания для дальнейшей деятельности, использовать накопленный опыт для повышения качества работы. Умение соблюдать дисциплину.