Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/5735440/

Дополнительная информация

Досвід роботи

листопад 2019 - теперішній час Фінансова компанія Аверс (обмін валют, грошові перекази): директор департаменту фінансового моніторингу (відповідальна особа)

червень 2018 - лютий 2019Фінансова компанія Магнат (обмін валют): провідний спеціаліст відділу фінансового моніторингу

лютий 2017 – червень 2018City24 (мережа ПТКС): керівник відділу фінансового моніторингу



Обов’язки:

•Організація розроблення, забезпечення постійного оновлення з урахуванням вимог законодавства, а також контроль за виконанням внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
•Координування здійснення системи заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
•Забезпечення аналізу та, у разі необхідності, перевірка інформації стосовно ідентифікації та вивчення осіб, якими здійснено фінансові операції, які виявлені працівниками Фінансової компанії відповідно до внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, що підлягають фінансовому моніторингу або які можуть бути пов’язані з, мати відношення або призначатися для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації стосовно суті та мети цих операцій;
•Сприяння проведенню працівниками Фінансової компанії ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках встановлених Законодавством України;
•У межах своїх повноважень виявлення фінансових операцій, що відповідно до Закону підлягають фінансовому моніторингу;
•Розроблення та надання на затвердження керівнику Фінансової компанії щорічної Програми навчання працівників, Плану навчання та підвищення кваліфікації працівників Фінансової компанії;
•Проведення планових навчань або підвищення кваліфікації працівників Фінансової компанії на підставі Плану та Програми навчання;
•Складання річного плану проведення перевірок підрозділів Фінансової компанії та надання його на затвердження до початку року керівнику Фінансової компанії. У разі необхідності внесення коректив до вказаного Плану протягом року та надання на затвердження керівнику Фінансової компанії скорегованого Плану;
•Складання щомісячної, щоквартальної, річної звітностей та надання на ознайомлення керівнику Фінансової компанії, а також надання звітності до НБУ та ДСФМ;
•Збереження внутрішніх документів Фінансової компанії з питань проведення фінансового моніторингу у сейфі (шафі), запобігання несанкціонованому доступу до них будь-яких третіх осіб, у відповідності до Порядку доступу, Програми здійснення фінансового моніторингу та Правил здійснення фінансового моніторингу;
•Забезпечення зберігання документів з питань проведення фінансового моніторингу у випадках та у строки передбачені законодавством, а також забезпечення конфіденційності інформації та запобігання розголошенню інформації з питань фінансового моніторингу у відповідності до вимог законодавства, Порядку доступу, Програми здійснення фінансового моніторингу та Правил здійснення фінансового моніторингу;
•Виконання інших функцій відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.




Спеціальні навички та мови:

Рідна мова: українська

Додаткова мова: англійська (pre-intermediate (B2)

Комп’ютерні навички: MS Office (Word, Exсel, PowerPoint, Access, Outlook), навички роботи з Інтернетом (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox) та електронною поштою(Outlook, TheBat). Досвід роботи з програмним забезпеченням та веб-ресурсами, призначеними для обміну інформацією, даними та звітністю з Національним банком України, Державною службою фінансового моніторингу України (Експерт-ФМ, portal.bank.gov.ua). Знання операційних систем Windows, програмного забезпечення, а також технічної частини персонального комп’ютера.

Персональні якості: відповідальність, ініціативність, уважність, логічне мислення, аналітичні здібності, дотримання ділової етики; неупередженість та об’єктивність; орієнтація на результат; цілеспрямованість; критичний підхід та аналіз кінцевої ефективності.