Личные данные скрыты
Этот соискатель решил скрыть свои личные данные и контакты. Вы можете связаться с ним со страницы https://www.work.ua/resumes/7108057
Личный ассистент руководителя, помощник, офис-менеджер, секретарь-референт
- Занятость:
- Полная занятость, неполная занятость.
- Город проживания:
- Киев
- Готов работать:
- Киев, Удаленно
Контактная информация
Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.
Дополнительная информация
Diana Summary
Bakharieva
Extensive comprehension of ensuring efficient identification and
monitoring of suspicious activities and transactions. Well-versed in
handling various procedures associated with anti-money
laundering efforts, following set protocols. Self-motivated and
highly organized with an exceptional work ethic.
Skill Highlights
• Analytical problem solver • Exceptional communication
• Multi-tasking strength abilities
• Critical thinking skills • Reporting and analysis
• MS Office Proficient
Experience
Transaction due diligence analyst - 03/2017 to 06/2018
MoneyGram International Inc. – Poland/Warsaw
• Use tested methods, techniques and technologies to perform a
Contact crime analysis.
• Analyze trends and statistics relating to criminal activities.
Address:
Akademika Kablukova 23a, AML Junior Analyst - 06/2018 to 06/2019
Kiev, 03065 Citibank – Poland/Warsaw
• Evaluated wire transfers and other payments for potential fraud,
Phone: money laundering, patterns and inconsistencies.
[
related to AML.
Email:
[
PwC – Poland/Warsaw
• Performing the due diligence on new Clients, requesting the KYC
Languages information, documentation, review and verification of received
documentation and making an analytical risk assessment for new
English – C1 Clients.
Russian – C2
Ukranian – C2 Senior Analyst AML KYC Sanctions – 05/2020 - current
Polish – B1 EY (Ernst & Young) – Poland/Warsaw
• Analyzing customers and high-risk transactions within remediation
project related to KYC, AML and sanctions management
Education
Bachelor of Science: Computer Science – 2012 - 2016
University of Customs and Finance - Ukraine/Dnipro
Master of Science: International Relations – 2016 - 2018
Vistula University – Poland/Warsaw
Похожие кандидаты
Діловод, помічник керівника, офіс-менеджер, адміністратор рецепції
20000 грн, Киев
Адміністратор на ресепшн, помічник керівника
18000 грн, Киев, Вишневое (Киевская обл.)
,
еще 2 города
Администратор на ресепшн, офис-менеджер
20000 грн, Киев
Адміністратор рецепції, асистент менеджера
20000 грн, Киев, Чернигов
Адміністратор рецепції, офіс-менеджер
25000 грн, Киев
Офіс-менеджер, адміністратор рецепції, оператор 1С
10000 грн, Днепр, Удаленно