Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/7260783

Опыт работы

Специалист по верификации и регистрации контрагентов

с 11.2018 по наст. время (5 лет 5 месяцев)
COFCO INTERNATIONAL

Образование

Мариупольский Государственный Университет

Экономико-правовой, международные экономические отношения, Маріуполь
Высшее, с 2018 по 2019 (1 год)

Мариупольский Государственный Университет

Экономико-правовой, международный бизнес, Маріуполь
Высшее, с 2014 по 2018 (4 года)

Знания и навыки

Знание языков

• Украинский — свободно
• Русский — свободно
• Английский — выше среднего
• Немецкий — начинающий
• Греческий — начинающий

Дополнительная информация

• Встановлення та дотримання процедур належної перевірки клієнта
• Створення процедури перевірки локальних контрагентів
• Отримувати та переглядати документи KYC, необхідні відповідно до процедури належної перевірки клієнта
• Реєстрація контрагентів у системі SAP відповідно до відомчих процедур
• Збір інформації, аналіз данних та звітування про належну перевірку від зовнішніх постачальників
• Перевірка українських юридичних осіб, офшорних компаній (UK, UAE, PL, CH, CY)
• Моніторинг основних показників ризику (судимості, інформація про заборгованість);
• Моніторинг змін у структурі компаній (кінцевий бенефіціар, менеджмент)
• Відбір потенційних контрагентів відповідно до процедури реєстрації RDC


Сімейний стан: незаміжня
Діти: ні
Посвідчення водія: так
Можливість відряджень: так
Додаткові сертифікати: посвідчення вільного володіння державною мовою