Контактная информация

Соискатель указал телефон , эл. почту и Facebook.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/7287688/

Опыт работы

Начальник відділу фінансового моніторингу

с 06.2016 по наст. время (9 лет 10 месяцев)
ТОВ "Пейран", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Координація діяльності з проведення ФК та її підрозділами заходів з фінансового моніторингу. Контроль за чітким і неухильним виконанням вимог законодавства України у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, всіма підрозділами банку. Підготовка проектів доручень, розпоряджень, рішень, посадових інструкцій, положень, інших внутрішніх нормативнорозпорядчих документів з питань фінансового моніторингу. Розробка та реалізація плану навчання та підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу. Розробка та постійне вдосконалення Правил внутрішнього фінансового моніторингу та Програм здійснення фінансового моніторингу. Перегляд та контроль фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу. Аналіз та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Збір інформації по операціях від структурних підрозділів, реєстрація їх в реєстрі фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Повідомлення Держфінмоніторингу України про виявлені фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу. Надання відповідей на запити Спеціально уповноваженого органу. Зупинення фінансових операцій, у тому числі пов’язаних з кіберзлочинністю. Контроль за процесом ідентифікації та ведення електронних Анкет клієнтів. Забезпечення управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розробка критеріїв ризиків. Підготовка та надання статистичної звітності до НБУ. Перевірка діяльності структурних підрозділів. Участь у перевірках, які проводяться регулятором

Начальник відділу фінансового моніторингу

с 09.2014 по 06.2016 (1 год 10 месяцев)
ТОВ "Профіт", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму, обробка, аналіз та систематизація наявної інформації з доступних баз даних; підрахунок статистичних даних по виявлених операціях.Опрацювання інформації, яка надходить у якості інформування або повідомлень, отриманих від державних органів, суб’єктів господарювання та інших суб’єктів.Аналіз та дослідження фінансових схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму з урахуванням набутого досвіду компетентних органів іноземних держав, фінансових, правоохоронних органів, інших державних органів – учасників національної системи з протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.Співпраця з органами виконавчої влади, іншими державними органами, відповідними органами інших країн, задіяними в системі.Проведення фінансових розслідувань при здійсненні фінансових операції, аналізу ризиків та проведення типологічних досліджень щодо відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом

Директор департаменту фінансового моніторингу

с 08.2014 по 06.2016 (1 год 11 месяцев)
ПрАТ"УПСК", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Начальник відділу фінансового моніторингу

с 11.2010 по 09.2015 (4 года 11 месяцев)
ПрАТ " Еталон", Київ (Фінанси, банки, страхування)

Координація діяльності з проведення СК та її підрозділами заходів з фінансового моніторингу. Контроль за чітким і неухильним виконанням вимог законодавства України у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, всіма підрозділами банку. Підготовка проектів доручень, розпоряджень, рішень, посадових інструкцій, положень, інших внутрішніх нормативнорозпорядчих документів з питань фінансового моніторингу. Розробка та реалізація плану навчання та підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу. Розробка та постійне вдосконалення Правил внутрішнього фінансового моніторингу та Програм здійснення фінансового моніторингу. Перегляд та контроль фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу. Аналіз та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Збір інформації по операціях від структурних підрозділів, реєстрація їх в реєстрі фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Повідомлення Держфінмоніторингу України про виявлені фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу. Надання відповідей на запити Спеціально уповноваженого органу. Зупинення фінансових операцій, у тому числі пов’язаних з кіберзлочинністю. Контроль за процесом ідентифікації та ведення електронних Анкет клієнтів. Забезпечення управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розробка критеріїв ризиків. Підготовка та надання статистичної звітності до НБУ. Перевірка діяльності структурних підрозділів. Участь у перевірках, які проводяться регулятором

Образование

КПІ

Правознавство, Київ
Высшее, с 2006 по 2009 (3 года)

юрист

Національний транспортний університет

Економіка підприємства, Київ
Высшее, с 2001 по 2006 (5 лет)

Магістр з економіки та підприємництва, диплом з відзнакою

Дополнительное образование и сертификаты

2024, Академія фінансового моніторингу

дія сертифікату до 2027 року

НКЦПФР

Сертифікат з управління активами інституційних інвесторів, дійсний до 2027 року

Знание языков

Английский — свободно