Виктор

Віктор Пасєка
07.11.1970р.н.
м. Харків, Індустріальний р-н
т. [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)
[открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)

ДОСВІД РОБОТИ
02.2022р. - по теперішній час - ТОВ "Краснокутський
Агрошляхбуд"
навички Інспектор з режиму підприємства.
Функціональні обов’язки:
- здійснення заходів щодо виявлення та попередження
внутрішніх і зовнішніх загроз, недопущенню нанесення
економічної, матеріальної та іншої шкоди Компанії.
- здійснення моніторингу цільового використання коштів.
- фіксація проблемних платежів та пошук причин несплати
боргу.
керівна робота - проведення службових розслідувань.
підбір співробітників
аналітична робота з 01.2019р. – 09.2021р.р. ТОВ «Вентиляторний завод
виявлення шахрайства Укрвентсистеми», начальник Служби економічної
фінансовий моніторинг Безпеки.
компанії Функціональні обов’язки:
перевірка клієнтів - виявлення підозрілих фінансових операцій,
досвідчений користувач - перевірка клієнтів (суб'єктів господарювання) у порядку,
ПК визначеному нормативними документами Компанії,
підготовка та подання - контроль угод та розрахунків клієнтів,
необхідної звітності - здійснення контролю за роботою співробітників фізичної
охорони об’єктів Компанії.
- аналітичні звіти на запит керівництва

12.2017 – 12.2018рр. - Харківська регіональна філія
Хлібзаводу «Салтівський» (Lauffer Group), начальник
Служби економічної Безпеки.
Функціональні обов’язки:
- недопущення нанесення економічної, матеріальної та іншої
шкоди Компанії.
- моніторинг та аналіз надходжень та платежів
- перевірка платоспроможності клієнтів за напрямами
фінансової політики Компанії
- оцінка ризиків клієнтів, виявлення критеріїв ризику,
індикаторів підозрілих операцій.

03.2012 - 10.2017рр. – АТ «Українська Гірничо-Металургійна
Компанія», начальник СБ Харківської регіональної філії.
Функціональні обов’язки:
- здійснення заходів щодо виявлення та попередження
внутрішніх і зовнішніх загроз, недопущенню нанесення
економічної, матеріальної та іншої шкоди Компанії.
 ОСОБИСТІ ЯКОСТІ - фінансовий моніторинг використання коштів Компанії
- перевірка платежів
- робота з базами даних транзакцій з метою здійснення
добросовісний, моніторингу для виявлення та попередження шахрайства.
відповідальний, - здійснення контролю за роботою співробітників фізичної
старанний, охорони об’єктів Компанії.
ініціативний, В обслуговуванні 4 бази у 3 регіонах України. У підпорядкуванні
порядний, 19 співробітників охорони.
пунктуальний,
комунікабельний. 09.2007 – 03.2012рр. АТ «Укрсиббанк», заст. начальника
Хобі: Департаменту Безпеки.
футбол, Функціональні обов’язки:
автомобілі,
Виявлення внутрішнього шахрайства:
рибалка.
- перевірка кандидатів до працевлаштування у банк,
Мови:
українська, - перевірка інформації щодо злочинної діяльності
російська, співробітників банку (шахрайство, підробка документів,
англійська зі словником. крадіжки),
Водійські права категорії «В» - контроль за здійсненням працівниками Банку належної
и «С» стаж більше 20 років, перевірки клієнтів,
особистий автомобіль, - проведення службових розслідувань (підготовка висновків за
шкідливих звичок немає. результатами службових розслідувань).
Виявлення зовнішнього шахрайства:
- перевірка ділової репутації партнерів банку (підрядників та
інших);
- фінансовий моніторинг рахунків,
- взаємодія з учасниками ринку платіжних карток з питань
шахрайства
- перевірка дотримання правомірності проведення конкурсу
цінових пропозицій (тендерів) по вибору підрядника;
· перевірка виконання робіт (надання послуг) підрядної
організації.

12.1995 – 12.2007рр.- Податкова міліція м. Харкова.
Функціональні обов’язки:
- запобігання та протидія легалізації доходів, отриманих
злочинним шляхом.
- виявлення та припинення злочинної діяльності «фіктивних»
підприємств.
- розшук осіб, що приховуються від суду та слідства.
- начальник відділу боротьби з незаконним відшкодуванням
ПДВ
ОСВІТА

1986 – 1991рр. «Харківський Автотранспортний технікум».
1991 – 1995рр. «Харківський національний автомобільно-
дорожній університет», факультет «управління та бізнесу».