Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/9419455/

Опыт работы

Начальник відділу роботи з PEP's Департаменту фінансового моніторингу

с 02.2026 по наст. время (2 месяца)
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", Київ (Фінанси, банки, страхування)

•організація та координація роботи з аналізу фінансових операцій клієнтів з метою виявлення ознак підозрілої діяльності;
• забезпечення виконання вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ;
•здійснення контролю за якістю та своєчасністю підготовки аналітичних матеріалів, службових записок, звітів, а також інформації для надання до ДСФМУ;
•аналіз та оцінка ризику фінансових операцій клієнтів;
•консультування працівників Банку з питань виявлення підозрілих фінансових операцій та дотримання процедур фінансового моніторингу;
•взаємодія з іншими структурними підрозділами Банку з метою належного виконання вимог в сфері ПВК/ФТ;
•участь у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників Банку з питань ПВК/ФТ;
•здійснення контролю за ідентифікацією клієнтів Банку відповідно до законодавства України;
•погодження встановлення ділових відносин з клієнтами Банку;
•аналіз коректності встановлення ризиків та проведення НПК клієнтів;
•здійснення контролю за своєчасним оновленням інформації/документів по клієнтам віднесеним до всіх категорій ризику;
•надання відповідей на запити правоохоронних та інших уповноважених органів;
•надання консультативної допомоги структурним підрозділам Банку з питань ідентифікації клієнтів;
•робота з клієнтами категорії PEP (виявлення клієнтів категорії PEP, погодження угод, контроль повноти та коректності заведення інформації в ОДБ, контроль наявності документів);
•ПЗНП клієнтів категорії РЕР;
•встановлення ділових відносин з клієнтами фізичними особами (ризикові країни), в т.ч. рф/рб;
•участь у підготовці звітів Голові Правління.

Заступник начальника відділу аналізу фінансових операцій клієнтів УФМ

с 06.2024 по 02.2026 (1 год 9 месяцев)
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", Київ (Фінанси, банки, страхування)

•організація та координація роботи з аналізу фінансових операцій клієнтів з метою виявлення ознак підозрілої діяльності;
• забезпечення виконання вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ;
•здійснення контролю за якістю та своєчасністю підготовки аналітичних матеріалів, службових записок, звітів, а також інформації для надання до ДСФМУ;
•аналіз та оцінка ризику фінансових операцій клієнтів;
•консультування працівників Банку з питань виявлення підозрілих фінансових операцій та дотримання процедур фінансового моніторингу;
•взаємодія з іншими структурними підрозділами Банку з метою належного виконання вимог в сфері ПВК/ФТ;
•участь у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників Банку з питань ПВК/ФТ;
•здійснення контролю за ідентифікацією клієнтів Банку відповідно до законодавства України;
•погодження встановлення ділових відносин з клієнтами Банку;
•аналіз коректності встановлення ризиків та проведення НПК клієнтів;
•здійснення контролю за своєчасним оновленням інформації/документів по клієнтам віднесеним до всіх категорій ризику;
•надання відповідей на запити правоохоронних та інших уповноважених органів;
•надання консультативної допомоги структурним підрозділам Банку з питань ідентифікації клієнтів;
•робота з клієнтами категорії PEP (виявлення клієнтів категорії PEP, погодження угод, контроль повноти та коректності заведення інформації в ОДБ, контроль наявності документів);
•ПЗНП клієнтів категорії РЕР;
•встановлення ділових відносин з клієнтами фізичними особами (ризикові країни), в т.ч. рф/рб;
•участь у підготовці звітів Голові Правління.

Головний економіст відділу контролю ідентифікації і вивчення клієнтів УФМ

с 04.2023 по 06.2024 (1 год 3 месяца)
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Київ (Фінанси, банки, страхування)

•здійснення контролю за ідентифікацією клієнтів Банку відповідно до законодавства України;
•погодження встановлення ділових відносин з клієнтами Банку;
•погодження відкриття рахунків клієнтам ;
•аналіз коректності встановлення ризиків та проведення НПК клієнтів;
•здійснення контролю за своєчасним оновленням інформації/документів по клієнтам віднесеним до всіх категорій ризику;
•надання відповідей на запити правоохоронних та інших уповноважених органів;
•надання консультативної допомоги структурним підрозділам Банку з питань ідентифікації клієнтів;
•робота з клієнтами категорії PEP (виявлення клієнтів категорії PEP, погодження угод, контроль повноти та коректності заведення інформації в ОДБ, контроль наявності документів);
•участь у підготовці звітів Голові Правління.

Заступник керівника відділення/Керівник відділення

с 06.2019 по 04.2023 (3 года 11 месяцев)
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", Київ (Фінанси, банки, страхування)

•виконання планів та встановлених KPI відділення;
•залучення клієнтів фізичних та юридичних осіб на комплексне обслуговування;
•організація та контроль роботи відділення (відкриття, закриття, результати продажів, банківські операції та продукти);
•контроль операційної діяльності відділення;
•керівництво підпорядкованим персоналом;
•вирішення організаційних питань;
•контроль операцій клієнтів за дотриманням вимог фінансового моніторингу;
•аналіз результатів роботи відділення.

Керівник відділу обслуговування клієнтів

с 08.2018 по 06.2019 (11 месяцев)
OTP Bank, Київ (Фінанси, банки, страхування)

•Здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів;
•Здійснення крос-продажів банківських продуктів;
•Покращення якості сервісу та збільшення продажів у відділі;
•Навчання та адаптація нових співробітників.

Спеціаліст сектору верифікації

с 10.2017 по 08.2018 (11 месяцев)
ТОВ "БІ ЕЛ ДЖІ МІКРОФІНАНС", Київ (Фінанси, банки, страхування)

•аналіз кредитних заявок потенційних клієнтів;
•перевірка достовірності інформації, наданої клієнтом;
•перевірка контактної інформації клієнта;
•оцінка платоспроможності клієнта;
•прийняття рішення стосовно видачі кредиту

Агент з продажу нерухомості

с 02.2016 по 08.2017 (1 год 7 месяцев)
АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ «PARK LANE», Київ (Нерухомість)

•ведення бази покупців та продавців з продажу та оренди нерухомості;
•аналіз ринку нерухомості міста Києва;
•консультація клієнтів з питань купівлі – продажу об’єктів нерухомості;
•підбір та показ об’єктів нерухомості;
•повне супроводження угод з купівлі-продажу нерухомості;
•співпраця з банками та забудовниками на договірній основі.

Заступник головного лікаря з економічних питань/Голова тендерного комітету

с 01.2015 по 01.2016 (1 год)
КЗСВТГРР «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ», Роздільна (Медицина, охорона здоров'я, аптеки)

•забезпечення раціонального використання матеріальних та фінансових ресурсів;
• комплексний економічний аналіз діяльності центру та керівництво техніко-економічним плануванням;
•перемовини з інвесторами з питань закупівлі нового медичного обладнання;
•організація тендерних закупівель на підприємстві;
•організація оформлення всіх банківських операцій, а також раціонального використання бюджетних коштів, які виділені на проведення будівельних та монтажних робіт, реконструкцію та капітальний ремонт.

Начальник відділу пасивних та неторгівельних операцій роздрібних клієнтів УРБ

с 07.2010 по 03.2014 (3 года 9 месяцев)
ПАТ "КБ "ЕКСПОБАНК", Київ (Фінанси, банки, страхування)

•своєчасне та повне відображення активних, пасивних та неторгівельних операцій на рахунках бухгалтерського обліку, виконання коригуючих проводок;
•відкриття/закриття аналітичних рахунків та заповнення всіх обов’язкових параметрів;
•підготовка, контроль та відправка файлів (форм) статистичної звітності НБУ, нотаріальних контор та інших структурних підрозділів Головного банку;
•ведення журналу відкритих / закритих договорів депозитних вкладів та поточних рахунків фізичних осіб в національній та іноземній валютах;
•відбір фінансових операцій, які підпадають під ознаки обов’язкового фінансового моніторингу та передача інформації по них до підрозділу фінансового моніторингу;
•контроль за дотриманням філіями та відділеннями валютного законодавства (фізичні особи);
•контроль виконання філіями та відділеннями планових показників по вертикалі роздрібного бізнесу, встановлених уповноваженими органами Банку.

Заступник керівника відділення/Економіст

с 08.2008 по 02.2010 (1 год 7 месяцев)
КБ "УКРПРОМБАНК", Київ (Фінанси, банки, страхування)

•організація, контроль, координація та забезпечення якісної та стабільної роботи відділення;
•організація та контроль операційно - касової роботи відділення;
•забезпечення якісного обслуговування клієнтів відділення;
•залучення на комплексне обслуговування юридичних та фізичних осіб;
•забезпечення виконання планів з продажу банківських продуктів та послуг клієнтам.

Начальник відділення/Спеціаліст з кредитного обслуговування

с 04.2007 по 04.2008 (1 год)
ТОВ «СПОЖИВ СЕРВІС» ТМ «ЦЕНТР КРЕДИТ», Одеса (Фінанси, банки, страхування)

•консультація клієнтів по продуктах компанії;
•аналіз та первинна оцінка платоспроможності клієнта;
•формування звітів за підсумками виконаної роботи;
•виконання планових показників.

Образование

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Міжнародне право, Київ
Высшее, с 2014 по 2017 (3 года)

Одеській державний економічний університет

Банківська справа, Одеса
Высшее, с 2004 по 2009 (5 лет)

Дополнительное образование и сертификаты

Державні закупівлі в Україні

2015

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ. АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

2025

Конференція - ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ Виклики 2026

2025

Лідерство у команді: Становлення лідера

2025

Тренінг з віртуальних активів для фінансових установ та визначених нефінансових установ та професій (ВНУП)

2026

Тренінг – Огляд пакета ЄС з протидії відмиванню коштів

2026

Тренінг- Визначення кінцевого бенефіціарного власника

2026

Знания и навыки

• MS Excel
• MS Office
• Користувач ПК
• Користувач Internet
• MS Outlook
• Windows
• Outlook Express
• Банківські програми
• Роздрібна торгівля
• ОДБ
• FAR Manager
• Банківська справа
• ProFIX
• Express
• MoneyGram
• Мебіус-Банк
• SRB

Знание языков

• Украинский — свободно
• Английский — начинающий

Дополнительная информация

- Успішний досвід роботи на керівних посадах в банківській сфері за різними напрямками;
- Досвід управління персоналом;
- Орієнтація на результат;
- Вміння швидко навчатися.