Контактная информация

Соискатель указал эл. почту.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/9562499

Опыт работы

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

с 08.2018 по наст. время (5 лет 9 месяцев)
ПрАТ «СК «ПРОВІДНА», Київ (Фінанси, банки, страхування)

•координація системи заходів щодо фінансового моніторингу;
•взаємодія з контролюючими органами;
•розробка, впровадження та постійне оновлювання внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
•формування статистичної звітності з питань фінансового моніторингу;
•ведення звітності;
•моніторинг та реєстрація фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу, можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, або щодо яких передбачені міжнародні санкції у ПЗ Експерт ФМ;
•підготовка відповідей на запити НБУ;
•здійснення інформаційного забезпечення діяльності компанії з питань фінансового моніторингу;
•проведення навчальних заходів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ), надання консультацій та роз’яснень з питань фінансового моніторингу;
•комунікація з клієнтами з питань належної перевірки клієнтів (первинна ідентифікація, оновлення ідентифікації);

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

с 03.2018 по 08.2018 (5 месяцев)
ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», Київ (Фінанси, банки, страхування)

•управління системами заходів щодо фінансового моніторингу;
•проходження перевірок державних органів;
•робота з необхідними документами з фін.моніторингу, їх оформлення та контроль згідно із законодавством України;
•ведення звітності;
•проведення ідентифікації та верифікації клієнтів компанії;
•здійснення внутрішніх перевірок компанії з фінансового моніторингу;
•консультація співробітників компанії з питань фінансового моніторингу.

КЕРІВНИК СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

с 09.2010 по 03.2018 (7 лет 6 месяцев)
ПрАТ «СК АЛЬФА СТРАХУВАННЯ», Київ (Фінанси, банки, страхування)

•координація системи заходів щодо фінансового моніторингу;
•взаємодія з контролюючими органами;
•виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
•ведення та оформлення документації згідно із законодавством України з фінансів;
•здійснення інформаційного забезпечення діяльності компанії з питань фінансового моніторингу.

ФАХІВЕЦЬ ВІДДІЛУ ВХІДНОГО ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

с 07.2007 по 09.2010 (3 года 2 месяца)
ТДВ «АЛЬФА ГАРАНТ», Київ (Фінанси, банки, страхування)

•супровід договорів облігаторного перестрахування;
•контроль своєчасної оплати перестрахувальної премії;
•ведення звітності компанії;
•розміщення ризиків у перестрахування, розрахунок частки перестраховиків у збитках.

Образование

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Гетьмана

Факультет: економіка підприємства. Кваліфікація: фінансовий менеджер, Київ
Высшее, с 2007 по 2009 (2 года)

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет інженерних технологій та комп'ютерної інженерії. Кваліфікація: інженер-програміст, Вінниця
Высшее, с 1990 по 1995 (5 лет)

Дополнительное образование и сертификаты

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ»

72 год

Знание языков

Английский — средний

Дополнительная информация

Основні знання та навички:
•успішне проходження перевірок державних контролюючих органів у сфері фінансового моніторингу;
•проведення внутрішніх перевірок підрозділів компанії з фінансового моніторингу;
•розробка технічного завдання для програмістів у сфері фінансового моніторингу;
•знання законодавства з питань фінансового моніторингу;
•погодження та контроль здійснення належної перевірки клієнтів, виявлення кінцевих бенефіціарних власників, політично значущих осіб;
•наявність свідоцтва на право здійснення фінансового моніторингу у фінансових організаціях.