Керівник напрямку фінансового моніторингу (боротьба з шахрайством)

IZIBANK це фінтех проект, що надає послуги у сфері банківської діяльності. Ми спеціалізуємося на наданні фінансових послуг клієнтам з усього світу, забезпечуючи їхні фінансові потреби та допомагаючи у досягненні фінансових цілей.

Задачі:

• Аналізувати фінансові транзакції та виявляти потенційні ризики
• Виконувати внутрішні контрольні процедури, щоб забезпечити дотримання вимог законодавства та внутрішніх політик компанії
• Виявляти некоректність у фінансових транзакціях та вживати відповідних заходів для їхнього виправлення
• Підготовка звітів, аналітичних матеріалів щодо результатів моніторингу та листів
• Виконання інших задач в напряму ПВК/ФТ
• Комунікація з підрозділами в сфері фінансового моніторингу

Вимоги:

• Вища освіта в галузі фінансів, економіки або суміжних спеціальностей
• Досвід роботи на аналогічній посаді від 1 року
• Глибокі знання законодавства та регуляцій в сфері фінансового моніторингу
• Високий рівень аналітичного та логічного мислення

Пропонуємо:

• Конкурентоспроможну заробітну плату та соціальні гарантії
• Можливості професійного розвитку та кар'єрного зростання
• Роботу в стабільній та перспективній компанії
• Дружній та професійний колектив

Якщо ви маєте відповідну кваліфікацію та бажання приєднатися до нашої команди, будь ласка, надішліть своє резюме. Ми радо розглянемо вашу кандидатуру та у випадку відповідності опису, зв’яжемося з вами для подальшої бесіди.