Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/5265123

Work experience

Спеціаліст з фінансового моніторингу (з 01.06.2013 по 21.10.2016 в.о. відповідального працівника)

from 07.2011 to 12.2018 (7 years 5 months)
АТ «Укрексімбанк», Кропивницький (Фінанси, банки, страхування)

-Аналіз відповідності фінансових операцій фінансовому стану та змісту діяльності клієнтів
-Виявлення ризикової діяльності, вжиття застережних заходів, у т.ч. шляхом розірвання ділових відносин з клієнтом, зупинення/відмови від проведення фінансових операцій
-Підготовка висновків по зовнішньоекономічним операціям
-Контроль над проведенням ідентифікації та вивченням клієнтів, встановленням реальних кінцевих бенефіціарних власників
-Контроль над виявленням належності клієнтів та пов’язаних з ними осіб до РЕР
-Моніторинг та оцінка ризиків клієнтів
-Підготовка інформації та документів для надання відповіді на запити ДСФМ, НБУ
-Проведення навчання співробітників
-Виявлення, реєстрація фінансових операцій, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу

Економіст відділу обслуговування юридичних осіб

from 10.2009 to 06.2011 (1 year 8 months)
АТ «Укрексімбанк», Кропивницький (Фінанси, банки, страхування)

Касир, економіст відділення

from 03.2007 to 10.2009 (2 years 7 months)
АТ «Укрексімбанк», Кропивницький (Фінанси, банки, страхування)

Касир, економіст

from 07.2004 to 03.2007 (2 years 8 months)
АТ «Ощадбанк», Кропивницький (Фінанси, банки, страхування)

Education

Харківський національний економічний Університет

Фінансовий факультет, спеціальність «Облік і аудит», Кропивницький
Higher, from 2006 to 2010 (3 years 9 months)

Language proficiencies

English — average

Additional information

Професійні навички:
-Вільне володіння АБС Б2
-Вміння працювати з великими обсягами даних
-Вміння вирішувати складні завдання