Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/5265123

Досвід роботи

Спеціаліст з фінансового моніторингу (з 01.06.2013 по 21.10.2016 в.о. відповідального працівника)

з 07.2011 по 12.2018 (7 років 5 місяців)
АТ «Укрексімбанк», Кропивницький (Фінанси, банки, страхування)

-Аналіз відповідності фінансових операцій фінансовому стану та змісту діяльності клієнтів
-Виявлення ризикової діяльності, вжиття застережних заходів, у т.ч. шляхом розірвання ділових відносин з клієнтом, зупинення/відмови від проведення фінансових операцій
-Підготовка висновків по зовнішньоекономічним операціям
-Контроль над проведенням ідентифікації та вивченням клієнтів, встановленням реальних кінцевих бенефіціарних власників
-Контроль над виявленням належності клієнтів та пов’язаних з ними осіб до РЕР
-Моніторинг та оцінка ризиків клієнтів
-Підготовка інформації та документів для надання відповіді на запити ДСФМ, НБУ
-Проведення навчання співробітників
-Виявлення, реєстрація фінансових операцій, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу

Економіст відділу обслуговування юридичних осіб

з 10.2009 по 06.2011 (1 рік 8 місяців)
АТ «Укрексімбанк», Кропивницький (Фінанси, банки, страхування)

Касир, економіст відділення

з 03.2007 по 10.2009 (2 роки 7 місяців)
АТ «Укрексімбанк», Кропивницький (Фінанси, банки, страхування)

Касир, економіст

з 07.2004 по 03.2007 (2 роки 8 місяців)
АТ «Ощадбанк», Кропивницький (Фінанси, банки, страхування)

Освіта

Харківський національний економічний Університет

Фінансовий факультет, спеціальність «Облік і аудит», Кропивницький
Вища, з 2006 по 2010 (3 роки 9 місяців)

Знання мов

Англійська — середній

Додаткова інформація

Професійні навички:
-Вільне володіння АБС Б2
-Вміння працювати з великими обсягами даних
-Вміння вирішувати складні завдання