Контактна інформація

Шукач приховав свої особисті дані, але ви зможете надіслати йому повідомлення або запропонувати вакансію, якщо відкриєте контакти.

Досвід роботи

Головний фахівець

з 03.2023 по нині (1 рік 1 місяць)
Фінанси, банки, страхування

- перевірка пакету документів, необхідних для здійснення належної перевірки клієнта/потенційного клієнта;
- надання висновків щодо можливості встановлення ДВ з потенційним клієнтом;
- надання висновків щодо клієнтів на вимогу інших департаментів;
- аналіз структури власності (в т.ч. складних), встановлення реальних кінцевих бенефіціарних власників;
- формування висновків щодо клієнтів із високим рівнем ризику;
- формування висновків щодо розбіжностей між відомостями про КБВ , які містяться в ЄДР, та інформацією про КБВ, отриманою банком у результаті здійснення НПК;
- формування реєстру розбіжностей про КБВ;
- виявлення PEPs серед КБВ клієнтів, отримання дозволу керівника банку на встановлення/продовження ділових (договірних) відносин з клієнтами (КБВ яких) належать до категорії PEP; визначення критерію PEP (12/15) та формування коректного опису критерія.

Освіта

КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Фінанси; фінанси, банківська справа та страхування, Київ
Вища, з 2018 по 2023 (5 років)

2017-2021 - бакалавр; 2021-2022 магістратура, диплом із відзнакою.

Додаткова освіта та сертифікати

Інститут післядипломної освіти і бізнесу - підвищення кваліфікації у сфері ПВК/ФТ

2021 р.; 06.12.2021-13.12.2021

Знання і навички

Знання мов

• Українська — вільно
• Англійська — вище середнього

Додаткова інформація

Досвід у сфері ПВК/ФТ: 1 рік у банківському секторі та 2 роки у небанківському секторі ( страховій компанії);
Наявні знання Закону про ПВК/ФТ, Постанови НБУ №65 про здійснення банками фінансового моніторингу; Постанови НБУ № 26 Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України.
Навички вирішення проблемних ситуацій; комунікації ( консультування та надання роз'яснень працівникам залучених до НПК); увага до деталей та якісний, поглиблений аналіз клієнтів.

Зацікавлена у гібридному форматі роботи (дистанційно та очно).