Фінансовий маниторинг
Повна зайнятість. Досвід роботи від 1 року. Вища освіта. Наші партнери, мережа магазинів, шукають в команду Фахівця фінансового моніторингу Основні обов’язки: здійснення заходів з належної перевірки клієнта; формування висновків відносно клієнтів щодо рівня ризику;…
Повна зайнятість. Досвід роботи від 2 років. Основні обов’язки: Організація та управління процесами фінансового моніторингу відповідно до вимог законодавства України, зокрема Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних…
Повна зайнятість. Досвід роботи від 2 років. Вища освіта. Вимоги: Вища економічна чи юридична освіта; Досвід роботи на аналогічній посаді у страхових компаніях чи банку від 3-х років (пріоритетний досвід роботи у страхових компаніях); Знання законодавства України…
Повна зайнятість. Також готові взяти студента, людину з інвалідністю. Вища освіта. Державна служба фінансового моніторингу шукає мотивованого Аналітика (спеціаліста з фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва), який буде відповідати за аналіз та розслідування підозрілих/незаконних…
Повна зайнятість. Вища освіта. Вимоги: Освіта вища економічна (Економіка, Фінанси, Бухгалтерський облік) або суміжним напрямкам Розуміння податкового законодавства Навички роботи з документацією, складання звітності, аналітичні здібності…
Повна зайнятість. Досвід роботи від 2 років. Вища освіта. Вакансія: Головний комплаєнс-менеджер / Відповідальний працівник за проведення внутрішьного фінансового моніторингу Локація: Київ м. Звіринецька Формат роботи: офісний, ПН-ПТ, 9:00—18:00 (в майбутньому можливий…