Фінансовий моніторинг
Повна зайнятість. Досвід роботи від 2 років. Вища освіта. Функціональні обов’язки: Здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів та прийняття рішення щодо їх віднесення до таких, що підлягають фінансовому моніторингу; Забезпечує внесення інформації про фінансові…
Повна зайнятість. Досвід роботи від 2 років. Вища освіта. Страхова Група «ТАС» — один з лідерів страхового ринку України в пошуку професіонала на посаду директора департаменту фінансового моніторингу Обов’язки: організація здійснення фінансового моніторингу в компанії…
Фахівець відділу контролю ідентифікації та уточнення інформації про клієнтів (фінансовий моніторинг)
Повна зайнятість. Досвід роботи від 1 року. Вища освіта. КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ДОСВІД Необхідні: Вища освіта (бажано банківська справа, економічна) Досвід роботи в банку в сфері ідентифікації юридичних осіб, фінансового моніторингу, операційного супроводу Знання нормативних…
Повна зайнятість. Досвід роботи від 1 року. Вища освіта. Компанія УЛФ-ФІНАНС вже 14 років працює на фінансовому ринку України. Ми лізингова компанія, яка надає послуги фінансового, оперативного та зворотнього лізингу. Шукаємо в свою команду фахівця відділу контролю…
Повна зайнятість. Досвід роботи від 2 років. Українська продуктова та сервісна IT-компанія CS у пошуку Бізнес-аналітика у відділ з фінансового моніторингу! Обов’язки: Консультаційна підтримка замовників з питань автоматизації процесів фінансового моніторингу…
Повна зайнятість. Досвід роботи від 2 років. Вища освіта. Вакансія: Головний комплаєнс-менеджер / Відповідальний працівник за проведення внутрішьного фінансового моніторингу Локація: Київ м. Звіринецька Формат роботи: офісний, ПН-ПТ, 9:00—18:00 (в майбутньому можливий…
Повна зайнятість. Досвід роботи від 5 років. Вища освіта. Вітаємо! Ми — Smartiway, спрацьована та прогресивна команда професіоналів у сфері Fintech (ІТ + Фінанси) з 2018-го року. Ми постійно працюємо над своїм розвитком і зараз нам в команду потрібен Головний фахівець/…
Повна зайнятість. Також готові взяти студента. Досвід роботи від 1 року. Вища освіта. ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-ТАНДЕМ» — запрошує кандидатів на вакансію «Фахівець відділу звітності та фінансового моніторингу». КУА «ІНВЕСТ-ТАНДЕМ» — це ефективна Команда висококваліфікованих фахівців, з унікальним, багаторічним…
Повна зайнятість. Також готові взяти студента, людину з інвалідністю. Вища освіта. Державна служба фінансового моніторингу шукає мотивованого Аналітика (спеціаліста з фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва), який буде відповідати за аналіз та розслідування підозрілих/незаконних…