Заступник начальника управління фінансового моніторингу

Основні обов’язки:

• виконання обов’язків відповідального працівника банку на час його тимчасової відсутності;
• аналіз інформації про фінансові операції та діяльність клієнтів з метою виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій/діяльності;
• контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів банку (в т.ч. ПЗНП), встановленням кінцевих бенефіціарних власників, виявленням PEPs, оцінка та моніторинг ризиків клієнтів;
• складання статистичних звітів, що надаються до НБУ;
• підготовка відповідей на запити ДСФМУ, НБУ, інших Банків;
• погодження встановлення ділових відносин з клієнтами банку або проведення окремих фінансових операції за необхідності;
• участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультації та роз’яснення з питань фінансового моніторингу;
• участь у розробці і впровадженні внутрішніх програм, правил і порядків банку з питань фінансового моніторингу;
• контролі за дотриманням працівниками банку правил і програм з проведення фінансового моніторингу та відповідних вимог законодавства;
• складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT з питань вдосконалення систем за напрямом фінансового моніторингу.

Кваліфікаційні вимоги:

• повна вища освіта;
• досвід роботи в банківській системі у сфері фінансового моніторингу не менше 3 років, в тому числі не менше 1 року на керівній посаді;
• бездоганна ділова репутація;
• обізнаність із законодавством України у сфері ПВК/ФТ та міжнародними стандартами у цій сфері, а також володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог закондавства України та внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ.

Додатковою перевагою буде:

• досвід роботи в АБС SR-Bank;
• практичний досвід розробки, удосконалення та впровадження внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
• автоматизація робочих процесів за напрямом фінансового моніторингу.

Ми пропонуємо:

• стабільну роботу і конкурентну заробітну плату;
• соціальні гарантії згідно чинного законодавства України;
• сучасне і комфортне робоче місце;
• зовнішнє професійне навчання.