Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин

УКРГАЗБАНК — перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні — з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд. грн.

Ми за прогресивний еко-підхід усюди — як у бізнесі, так і у менеджменті!

Інноваційна, творча, гнучка та результативна команда — наша цінність та один із ключових фокусів у розвитку. Ми зберегли та подбали про всіх співробітників під час карантину, і робитимемо це надалі, якщо мінливий світ вимагатиме цього! Зараз нашій команді потрібне поповнення, адже цікавих завдань та нових викликів стає більше!

Якщо Ви є ідейним прихильником «зеленої» трансформації, Ваш мозок прагне амбітних проєктів та рішучих кроків, чекаємо на Ваше резюме на вакансію «Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами».

​Без вагань відгукуйтесь, якщо Вам цікаво:

• виявляти підозрілі фінансові операції (діяльність);

• аналізувати операції високоризикових категорій клієнтів;

• моніторити ділові відносини із клієнтами та фінансові операції, що здійснюються в процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, його діяльність та його ризик-профілю;

• готувати інформацію для прийняття Відповідальним працівником Банку рішення щодо відмови від встановлення/підтримання ділових відносин (проведення разової фінансової операції на значну суму без встановлення ділових відносин) з клієнтом;

• зупиняти фінансові операції у випадках визначених законодавством України.

• брати участь в пілотних проектах в частині реалізації заходів ПВК/ФТ (в межах компетенції Відділу);

• розробляти нові та актуалізувати існуючі сценарії відбору підозрілих операцій;

• проводити аналіз діяльності, фінансових операцій клієнтів щодо яких Банком отримано запит/інформацію від СУО, НБУ, правоохоронних органів, фінансових установ, тощо.

Ви «наша людина», якщо маєте:

• вищу освіту (економічну, юридичну);

• досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 3 роки;

• досвід роботи з базами даних/інформаційними ресурсами;

• вміння аналізувати великі обсяги інформації;

• аналітичні здібності;

• знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;

• знання вимог по фінансовому моніторингу, застосування ризик-орієнтовного підходу, проведення аналізу фінансових операцій клієнтів Банку на наявність ознак підозрілої діяльності/критеріїв ризику ВК/ФТ;

• наявність практичного досвіду виявлення схемних операцій відповідно до вимог НБУ;

• здатність надавати практичні рекомендації, конкретні відповіді на питання працівників Банку стосовно клієнтів та специфіки їх діяльності у щоденній роботі.

Чому Вам сподобається працювати у нас:

• ми працевлаштовуємо згідно КЗпПУ — у нас Ви почуватиметеся впевненими у завтрашньому дні;

• ми страхуємо Ваше здоров’я — Ви почуватиметеся надійно та спокійно у разі хвороби;

• ми допомагаємо матеріально у скруті — допомога завжди є доречною у непрості часи;

• ми навчаємо та розвиваємо кожного — розвиток як професіонала та особистості буде натхненням до нових звершень;

• ми плекаємо корпоративну культуру — спільні цінності допоможуть почуватися командним гравцем.

Чекаємо на Ваше резюме! Найвдаліший час щось змінити — це зараз!