Спеціаліст з питань фінансового моніторингу

Група компаній «Скарбниця», яка є надавачем фінансових платіжних послуг, в пошуках Спеціаліста з питань фінансового моніторингу.

Основні обов’язки:

• Участь у розробці та актуалізації внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу (в тому числі імплементація змін у внутрішні процедури компанії, положення, інструкції з фінансового моніторингу та контроль за їх виконанням);

• Контроль та перевірка проведення належної перевірки клієнтів, контроль ефективності автоматизованих процесів НПК;

• Регулярний контроль за оцінкою рівня ризику клієнтів;

• Систематичний скринінг клієнтської бази на предмет виявлення PEPs, санкційних осіб та терористів;

• Аналіз операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та вжиття відповідних заходів;

• Участь процесах удосконалення системи моніторингу операцій клієнтів та індикаторів підозрілості, системи управління ризиками в галузі фінансового моніторингу;

• Участь у формуванні щомісячних та щорічних звітів керівнику, в тому числі у періодичній оцінці ризик-профілю компанії та продуктів;

• Надання консультацій, роз’яснень, обґрунтованих висновків працівникам компанії з питань ПВК/ФТ;

• Повідомлення СУО про зміни у відомостях, що відбулися в СПФМ (1-ФМ/3-ФМ);

• Підготовка відповідей на запити, звернень, запитів до органів державної влади та органів контролю.

Кваліфікаційні вимоги:

• Вища фінансова, економічна або юридична освіта;

• Досвід роботи у сфері ПВК/ФТ в банківській чи фінансовій установі від 2-х років;

• Знання актуального законодавства у сфері ПВК/ФТ, роз’яснень, нормативних актів НБУ;

• Наявність бездоганної ділової репутації відповідно до Постанов Правління НБУ № 107 та № 199;

• Вміння опрацьовувати великі об'єми інформації та/або даних;

• Високий рівень уважності до деталей, відповідальності та організованості;

• Бажаний досвід у розробці технічних завдань для автоматизації та оптимізації процесів у сфері ПВК/ФТ;

• Наявність комунікативних навичок та вмінням ефективно працювати в команді та самостійно;

• Аналітичні здібності, самоорганізованість, бажання навчатись та розвиватись.

Що ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування з першого робочого дня;
• графік роботи: 09:00 — 18:00, або 10:00 — 19:00 5/2 ;
• соціальні гарантії згідно КЗпП України, у тому числі високий дохід та оплачувана відпустка;
• можливість реалізувати себе у системній компанії, застосувати набутий досвід та зініціювати зміни, професійне зростання, цікаві проекти, навчання та розвиток.

Чекаємо Ваші резюме з вказаним рівнем заробітної плати.