Головний фахівець відділу системного аналізу та звітності управління фінансового моніторингу

Функціональні обов’язки:

• Здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів та прийняття рішення щодо їх віднесення до таких, що підлягають фінансовому моніторингу;
• Забезпечує внесення інформації про фінансові операції до реєстру фінансових операцій та оформлення їх відповідно до вимог НБУ та СУО;
• Забезпечує реєстрацію та відповідним чином кодування фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу у реєстрі фінансових операцій;
• Забезпечує надання інформації СУО про порогові та підозрілі фінансові операції, підозрілу фінансову діяльність клієнтів;
• Забезпечує надання інформації СУО про осіб, з якими розірвано ділові відносини (в т.ч. шляхом закриття рахунку);
• Забезпечує формування відповідного пакету документів на запит НБУ, що стосуються виконання Банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;
• Забезпечує надання пакету документів на запит СУО щодо надання додаткової інформації з приводу фінансових операцій, які стали об'єктом фінансового моніторингу, (ХС, ХМ).

Задачі посади

• Аналіз фінансових операцій клієнтів та прийняття рішення щодо їх віднесення до таких, що підлягають фінансовому моніторингу;
• Участь у постановках технічних завдань та тестуванні функціоналу пов’язаного із автоматизацією процесів відділу;
• Підготовка та надання інформації на запит СУО (ХС, ХМ).

Вимоги до кандидата:

• повна вища економічна, юридична освіта;
• стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінасуванню тероризму не менше одного року;
• досвід підготовки та подання операцій/інформації на запит СУО;
• вміння працювати з великими масивами даних;
• знання нормативної бази Національного банку України та законодавства України з питань фінансового моніторингу;
• вміння працювати з різноплановими задачами;
• аналітичні здібності.

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному з провідних Банків України.
• Конкурентну ринкову заробітну плату та щорічний бонус.
• Соціальний пакет відповідно до КЗпП (додатково 2 дні щорічної відпустки).
• Можливість професійного та кар'єрного росту, корпоративне навчання.
• Медичне страхування за рахунок банку та пільгові умови для членів родини.
• Гнучкий графік роботи з можливістю часткової віддаленої зайнятості.
• Дружню атмосферу в колективі професіоналів.

У нашому банку ви також знайдете можливості для активного відпочинку та командної взаємодії:

• Танцювальні тренування, йога-класи (офлайн та онлайн).
• Програми з ментального здоров’я.

Якщо ви готові приєднатися до нашої команди та застосувати свій досвід для досягнення високих результатів, надсилайте своє резюме на нашу пошту.

Банк Кредит Дніпро — надійність, професіоналізм та розвиток разом з вами!