Відповідальний спеціаліст з фінансового моніторингу

Fortior Capital — українська інвестиційна компанія, що спеціалізується на інвестуванні в транспортну інфраструктуру, сільське господарство, нерухомість, проєкти особливих ситуацій, а також на наданні консультаційних послуг у сфері злиттів і поглинань (M&A) та реструктуризації.

Разом із Партнером ми розвиваємо ліцензовану фінансову компанію, яка потребує Спеціаліста з фінансового моніторингу/Комплаєнс-менеджера.

Основні обов’язки

Фінансовий моніторинг (AML/CFT)

• Виявлення та аналіз фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.
• Формування та подання звітності до НБУ та Держфінмоніторингу.
• Моніторинг і аналіз підозрілих транзакцій, своєчасне звітування відповідним органам.
• Забезпечення належного зберігання та конфіденційності інформації про клієнтів та операції.

Вимоги до кандидата

• Вища освіта (юридична, економічна або фінансова).
• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу у фінансових установах — від 3 років.
• Ґрунтовні знання законодавства України у сфері регулювання фінансових компаній, вимог НБУ, Держфінмоніторингу, AML/CFT.
• Наявність професійних сертифікатів фінмониторингу.
• Бездоганна ділова репутація, відповідальність, ініціативність, здатність приймати незалежні рішення.

Що ми пропонуємо:

• Повну зайнятість з можливістю віддаленої роботи.
• Стабільність та дружній колектив.
• Комфортні умови співпраці.