Головний фахівець з фінансового моніторингу

Банк «Кліринговий дім» — надійний банк зі своєю 28-річною історією, котрий впевнено рухається вперед разом з вами. Ми — банк, який пропонує якісне обслуговування, тут отримують трішки більше ніж просто послуги.

Ключові компетенції:

• Аналіз фінансових операцій клієнтів, зокрема юридичних осіб, з використанням ризик-орієнтованого підходу для виявлення підозрілих транзакцій, включаючи застосування автоматизованих індикаторів ризику, аналіз поведінкових патернів та використання спеціалізованого програмного забезпечення для виявлення нетипових фінансових операцій.
• Розробка на підставі інформації отриманої по клієнтам/з операцій клієнтів нових індикаторів ризикової діяльності та звітів для підвищення ефективності виявлення підозрілих транзакцій.
• Підготовка звітів для спеціально уповноваженого органу щодо порогових та підозрілих операцій.
• Взаємодія з клієнтами та партнерами для уточнення ідентифікаційних даних та отримання необхідних документів.
• Моніторинг відповідності діяльності клієнтів вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (AML/CFT).
• Опрацювання запитів від Національного банку України, Державної служби фінансового моніторингу та правоохоронних органів.
• Участь у розробці та оновленні внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу.

Ми очікуємо, що Ви маєте:

• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу в банківських з акцентом на аналіз операцій юридичних осіб.
• Розуміння законодавства України у сфері AML/CFT, нормативно-правових актів НБУ та міжнародних стандартів (FATF).
• Навички аналізу великих обсягів фінансової інформації та виявлення нетипових або підозрілих операцій.
• Досвід роботи з автоматизованими банківськими системами (наприклад, ОДБ) та програмним забезпеченням для фінансового моніторингу.
• Вміння працювати з документами, складати звіти та надавати правові висновки
• Повна вища освіта за спеціальністю економіка, фінанси, бухгалтерський облік або юриспруденція. Додаткова освіта: сертифікати з фінансового моніторингу, AML/CFT (наприклад, сертифікати CAMS, ICA або проходження курсів від НБУ чи Держфінмоніторингу) будуть перевагою.

Ми пропонуємо :

• медичне страхування
• офіційне працевлаштування;
• річну премію;
• щорічний перегляд заробітних плат;
• комфортний офіс на Подолі (ст. м. Контрактова площа);
• команду професіоналів;
• дружню атмосферу.

Чекаємо на резюме і будемо раді особистій зустрічі!