Головний економіст відділу належної перевірки клієнтів

NovaPay — міжнародний фінансовий сервіс, що входить до ГК NOVA.

Ми створюємо сучасні платіжні рішення для бізнесу та мільйонів користувачів. Розвиваємо власну платіжну систему, мобільне застосування та пропонуємо широкий спектр продуктів та послуг як офлайн — у відділеннях Нової пошти, так і онлайн.

NovaPay — це місце для справжніх професій, де інноваційні ідеї, рішення та технології формують майбутнє фінтех-індустрії.

Наразі ми запрошуємо до команди фахівця на посаду «Головний економіст відділу належної перевірки клієнтів »

Наші очікування:

• вища освіта;
• досвід роботи в банківській чи фінансовій установі, видом діяльності якої є надання фінансових та/або платіжних послуг/ у сфері ПВК/ФТ від 2 -х років;
• знання законодавства України у сфері ПВК/ФТ;
• володіння навичками щодо застосування у практичній діяльності вимог законодавства України з питань ПВК/ФТ
• впевнений користувач MS Office, СА «ISPPA in FP»;
• організаційні здібності, навички аналізу великих обсягів інформації, аналізу фінансових операцій клієнтів.

Основні завдання:

• проведення перевірки документів клієнтів, діяльності клієнтів, уточнення додаткової інформації про клієнтів відповідно до вимог законодавства у сфері ПВК/Ф;
• контроль за проведенням працівниками Компанії заходів щодо належної перевірки клієнтів, правильності та своєчасності заповнення анкет клієнтів, дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;
• надання відповідей на запити Національного банку України та Державної служби фінансового моніторингу щодо додаткової інформації про клієнтів;
• перевірка клієнтів на співпадіння з переліком осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;
• визначення критеріїв ризиків ВК/ФТ для оцінки/переоцінки ризик-профілів клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених Національним банком України;
• контроль фінансових операцій клієнтів, що можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму;
• виявлення та перевірка фактів, що свідчать про належність клієнтів до політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних з політично значущими особами;
• аналіз інформації про клієнтів та присвоєння рівня ризику, переоцінка рівня ризику клієнтів відповідно до вимог НБУ;
• контроль формування списків та анкет клієнтів;
• проведення первичного інструктажу та надання роз’яснень з питань ПВК/ФТ працівникам Компанії, які задіяні до проведення заходів первичного фінансового моніторингу клієнтів.

Ми пропонуємо:

• роботу в інноваційній компанії у сегменті FinTech;
• можливість працювати у гібридному форматі;
• турботу про твоє ментальне та фізичне здоров’я (медичне страхування, консультації психолога, корпоративні спортивні спільноти);
• навчання та розвиток (заняття з англійської мови, курси та тренінги для професійного зростання);
• зустрічі з відомими спікерами у Корпоративному клубі;
• програму наставництва та підтримку кожного нового співробітника;
• можливість проявити свої таланти (ми цінуємо творчу ініціативу та підтримуємо її).

Якщо вас зацікавила вакансія та ваш досвід роботи і кваліфікація відповідають вимогам, надсилайте своє резюме відгуком на цю вакансію.

Відправляючи резюме, ви даєте згоду на обробку персональних даних компанією ТОВ «НоваПей» в рамках чинного законодавства України.

Звертаємо вашу увагу, що зворотна зв’язок на відправлене резюме надається тільки у разі позитивного рішення щодо подальшого розгляду вашої кандидатури. В іншому випадку, ваші дані будуть збережені в базі резюме Компанії і ми будемо раді звернутися до вас у разі появи відповідної вакантної посади.