Провідний аналітик з комплаєнсу в департамент фінансового моніторингу

Credit Agricole Bank це сучасний універсальний банк та найстарший іноземний банк в Україні. Власником банку є одна з найбільших фінансових груп світу та головний партнер французької економіки — група Credit Agricole (Франція).

В нас амбітні плани, тому ми запрошуємо тебе розглянути вакансію Провідного аналітика з комплаєнсу в Департаменті фінансового моніторингу.

Функціональні обов’язки:

• здійснювати аналіз/розслідування репутації клієнтів банку та підготовка відповідних висновків
• здійснювати посилені заходи належної перевірки клієнтів / контрагентів Банку відповідно до внутрішніх банківських процедур.
• здійснювати контроль щодо приналежності клієнтів банку до PEPs (в тому числі обробка алертів)
• здійснювати роботу, направлену на виявлення схем розрахунків, учасників, мети, способів та методів їх проведення з метою недопущення використання Банку для здійснення ризикової діяльності.
• надання консультацій співробітникам Банку з питань, що стосуються належної перевірки
• здійснення перманентних контролів, які входять до компетенції підрозділу.

Вимоги до кандидатів :

• Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) відповідного напрямку підготовки.
• Аналітичні здібності, уважність до деталей
• Готовність працювати у динамічному середовищі та аналізувати великі об'єми інформації
• Досвід роботи — від 1 року в банку (комплаєнс, обслуговування юридичних/фізичних осіб, операційний департамент, ризики, валютний контроль), у державних /комерційних установах зі спеціалізацією у сфері фінансового моніторингу, економічних та фінансових розслідувань, юриспруденції (міжнародне право).
• Володіння англійською мовою на рівні Intermediate (як усно, так і письмово).

Ми піклуємось про своїх співробітників, тому ми пропонуємо тобі: