Спеціаліст з фінансового моніторингу страхової компанії

Вимоги:

• наявність вищої економічної, юридичної освіти або освіти в галузі управління;

• наявність стажу роботи в установі, видом діяльності якої є надання фінансових послуг, за напрямком діяльності у сфері ТВК/ФТ, або стажу роботи в СУО/Міністерстві фінансів України, пов’язаного з набуттям досвіду у сфері ПВК/ФТ — не менше 1 року;
• обізнаність із законодавством України у сфері ПВК/ФТ, а також володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів установи з питань ПВК/ФТ (має бути підтверджено документом про проходження навчання у сфері ПВК/ФТ на базі відповідного навчального закладу, віднесеного до сфери управління СУО)

Умови роботи:

• доброзичлива команда;
• офіційне працевлаштування;
• робочий день з 9 до 18;
• сучасний офіс у центрі міста;
• комфортне робоче місце;

• можливість дистанційної роботи визначається за домовленістю

Обов’язки:

• розроблення та впровадження внутрішніх документів з фінансового моніторингу;
• проведення ідентифікації, оцінки та переоцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ;
• формування та оновлення ризик-профілю страховика;
• забезпечення застосування належних заходів управління ризиками;
• контроль за проведенням ідентифікації та верифікації клієнтів;
• забезпечення здійснення посилених заходів належної перевірки у випадках, передбачених законодавством у сфері ПВК/ФТ;
• забезпечення виявлення порогових та підозрілих операцій;
• подання інформації до Державної служби фінансового моніторингу;
• проведення навчання з персоналом;
• звітування керівництву, НБУ тощо;
• забезпечення збереження документів і даних з питань фінансового моніторингу, а також здійснення інших обов’язків, передбачених законодавством з ПВК/ФТ.